Zoekresultaten (46)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Eindtekst
Eindtekst
markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2019, L 334) en ter uitvoering van Verordening (EU)...
2022D29059
Eindtekst
in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. B Aan artikel 10, vierde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: In dit lid wordt verstaan onder uiteindelijk belanghebbende: uiteindelijk...
2022D14641
Eindtekst
toepassing op een instelling die een melding als bedoeld in artikel 10c, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft gedaan. Artikel 28a. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht Bijlage...
2021D42325
Eindtekst
betaalinstrument wordt mede verstaan een beveiligd voorwerp, een beveiligde registratie of afgeschermde gegevens, geschikt voor het initiëren van een betaalopdracht door middel van virtuele valuta als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ter...
2021D05131
Eindtekst
voor de uitoefening van haar wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet handhaving consumentenbescherming, Wet op het financieel toezicht, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, Wet toezicht accountantsorganisaties, Wet toezicht financiële...
2020D53437
Eindtekst
a en b, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, en de Nederlandse Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van die wet alsmede met de toezichthoudende autoriteiten en financiële...
2020D47983
Eindtekst
beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht op wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; c. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou...
2020D39018
Eindtekst
de zin van artikel 3:9a van de Wet op het financieel toezicht, 23h, derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, of 10, vierde lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018...
2020D36641
Eindtekst
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 22a 1. Het Bureau Financieel Toezicht is in afwijking van artikel 22, eerste lid, bevoegd gegevens of inlichtingen verkregen...
2019D23832
34910, eindtekst
lid, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 67 en 68...
2018D39384
Eindtekst 34889
toepassing op de verwerking van de gegevens, bedoeld in het derde lid. Onze Minister van Justitie en Veiligheid is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van die wet voor de databank, bedoeld in het derde lid. ARTIKEL IV...
2018D40353
eindtekst 34 870
opgelegde bestuurlijke boetes worden toegerekend aan de verschillende toezichtcategorieën. 4. In de opgave, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgelegd: a. het deel van het exploitatiesaldo dat is voortgekomen uit de uitvoering van de taken op...
2018D34388
34808, eindtekst
lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,. G In artikel 45i, eerste lid, wordt “bedoeld in artikel 45a” vervangen door: bedoeld in artikel 45a, eerste lid, en artikel 24, tweede lid...
2018D18900
Eindtekst 34771
tot antiwitwasinlichtingen) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging...
2017D32924
Eindtekst 34471
27m 1. De houder van de vergunning, bedoeld in artikel 27h, eerste lid, richt zijn bedrijfsvoering zodanig in dat een verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van het speelcasino, alsmede het toezicht op naleving van de bij...
2017D04253