Zoekresultaten (1.823)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 februari 2024, over het Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen
plek bij elkaar te brengen, wat dan door de diverse instanties kan worden geraadpleegd? Kan zij toezeggen zich in te spannen om kleine verenigingen zonder werknemers vrij te stellen van bepaalde verplichtingen, zoals die in de...
2024D10614
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 19 maart 2024
maart 2024] H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van...
2024D10637
Evaluatierapport evaluatie actieplan NSOC
internationale handelsstromen is toegenomen. Aantallen in registratie Financiële dienstverleners MIT-lab – Geen ID: 46 I. De mate waarin via data beter zicht gekregen is op de verm financiële dienstverleners. Interviews/enquête J. Adviseren over regelgeving ter voorkoming...
2024D10223
Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen. Rapportage nulmeting 2022
in de voorbereidende fase tegen enkele praktische knelpunten aan, waarvan de meest concrete is dat telers en coffeeshops in enkele gevallen geen bankrekeningen kunnen openen. Banken zien belemmeringen om diensten aan te bieden aan telers en...
2024D09924
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Deze leden vragen naar de ruimte voor innovaties in de financiële sector, bijvoorbeeld via een sandbox-regime, naast sterke handhaving zoals we kennen van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D09205
36442, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 13 maart 2024)
tweede, derde, of vierde lid, onderdeel f” ingevoegd “, of aan een beheerder als bedoeld in artikel 1a, zesde lid”. D In artikel 32a wordt na “in afwijking van artikel 31” ingevoegd “of 32”. ARTIKEL IV...
2024D09614
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 12 maart 2024
35 423) H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden...
2024D09396
Antwoord op vragen van de leden Bikker en Van Nispen over het bericht ‘Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
voetbalclubs, gehouden zijn aan de wet, waarbij specifiek is verwezen naar het Wetboek van Strafrecht waarin (schuld)witwassen strafbaar is gesteld. Vraag 7 Kunt u het verdere juridisch kader schetsten voor in artikel 1a van...
2024D08269
Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018
te mitigeren: de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Deze wet is een aanvulling op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wtt 2018 trad op 1 januari 2019 in werking...
2024D06903
Verslagen Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening
Verslagen Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening. Via hen zijn we onder andere terechtgekomen bij grote financiële instellingen in Nederland, omdat niet werd voldaan aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. We wilden...
2024D06760
Antwoord op vragen van het lid Sneller over het artikel ‘FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: ‘Dit gat moet gedicht worden’’
Antwoord op vragen van het lid Sneller over het artikel ‘FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: ‘Dit gat moet gedicht worden’’. Vraag 13 In hoeverre voldoet de methode die Forum voor Democratie gebruikt aan de verplichtingen...
2024D06388
Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (ongecorrigeerd)
kan worden geraadpleegd? Kan zij toezeggen zich in te spannen om kleine verenigingen zonder werknemers vrij te stellen van bepaalde verplichtingen, zoals die in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme? In het...
2024D05347
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een oplichter die meerdere malen met succes vrouwen heeft opgelicht en niet te stoppen lijkt
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een oplichter die meerdere malen met succes vrouwen heeft opgelicht en niet te stoppen lijkt. Zowel makelaars als notarissen zijn vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen...
2024D05248
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 15 februari 2024 (PDF)
februari) Voorstel: Ter informatie. 5, 6 en 7 maart 2024 (week 10) - 36 321 (Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van...
2024D05307
Verslag
Verslag. Voor andere instellingen, bijvoorbeeld die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldingsplicht van ongebruikelijke transacties hebben, gaat die bevoegdheid niet gelden. Daarmee blijven onder andere cryptovaluta buiten...
2024D05023