Zoekresultaten (1.825)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Nota naar aanleiding van het verslag
2000, de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht accountants- 1 Ter inzage gelegd...
2008D12412
Download: Agenda procedurevergadering 29 oktober 2008 (PDF)
oktober 2008. 4. Agendapunt: Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 2 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 15...
2008D12068
Download: Besluitenlijst procedurevergadering Financiën 22 oktober 2008 (PDF)
zal een nieuwe datum voor het algemeen overleg worden vastgesteld. 16. Agendapunt: Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31237 en 31238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Zaak: Brief regering - minister van...
2008D11763
Commissievergaderingen
Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 17:30 - 20:00 uurLijst van ingekomen stukken
Lijst van ingekomen stukken. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) - 31237-9 minister van Financiën, W.J. Bos - 15 oktober 2008 Rondgezonden en gepubliceerd 10...
2008D10903
Download: Agenda procedurevergadering Financiën op 22 oktober 2008 (PDF)
Agendapunt: Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31237 en 31238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 16 oktober 2008 Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling...
2008D10680
Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Aan het cliëntenonderzoek in de Wft dient alsdan – door middel van adequaat beleid, procedures en...
2008D10344
Onderzoeksresultaten “gegevens van de begunstigde”
Het achteraf navragen van deze gegevens van de begunstigde is omslachtig en kost te veel tijd. 2. België Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelstel voor het witwassen van...
2008D10345
Rapport van de werkgroep verwevenheid onder- en bovenwereld "Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld"
worden gemaakt van de MOT-informatie van de Financial Intelligence Unit. Er vinden momenteel beleidsevaluaties plaats inzake de plaats, invulling en werking van deze eenheid en het toezicht zoals dat is geregeld in de Wet ter voorkoming...
2008D10820
Antwoord op vragen van het lid Bouwmeester over gokverslaving bij Holland Casino
de medewerkers van Holland Casino dan ook niet vast te stellen of dit voor een individueel persoon verantwoord is of niet. Overigens wordt iedere transactie vanaf € 15.000,- (of meerdere transacties met een gezamenlijke waarde van...
2008D08526
Memorie van toelichting
V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat W WBSO Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk Wft Wet op het financieel toezicht WGT Wet inzake de Geldtransactiekantoren Wid Wet identificatie bij dienstverlening WOII Tweede Wereldoorlog WOZ Wet Onroerende Zaken...
2008D04825
Nota naar aanleiding van het verslag
en geconsolideerde jaarrekeningen) 31 270 25 augustus 2008 in werking getreden 2. Wijziging van de Wet identificatie dienstverlening (Wid) i.v.m. de uitvoering van de Richtlijn 2005/60/EG (Implementatie derde richtlijn witwassen) (herziening Wid)) 31 237 1...
2008D04558
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"
bestaat er een aangifteplicht op grond van artikel 162 Sv, voor zover het gaat om een vermoeden van de in dit artikel opgenoemde strafbare feiten (met name ambtsmisdrijven). De wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2008D02777
Antwoord op vragen van de leden Van Velzen en De Wit over notarissen in criminele netwerken
Antwoord op vragen van de leden Van Velzen en De Wit over notarissen in criminele netwerken. Het BFT oefent in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) toezicht uit...
2008D02863