Zoekresultaten (1.823)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Stand van zaken UBO-registers 2024
opvragen bij KVK. Dit blijft nadrukkelijk een overgangsregeling. Zodra de Wwft-instelling aangesloten is op de UBO-registers, geldt de wettelijke verplichting voor deze instellingen om zelf het UBO-register te raadplegen. Wwft-instellingen zijn verder op grond van artikel...
2024D15696
Conceptverslag Inzet algoritmes en data-ethiek
waarbij banken op basis van geautomatiseerde signalen onderzoek doen. Daarbij moet ik even tekstvast zijn. Dat zit namelijk in de portefeuille van de minister van Financiën. Daar ben ik dus niet dagelijks mee bezig. Poortwachters wat...
2024D16636
Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda
wordt gevonden. In dit licht is ook besloten een aantal niet-fiscale taken buiten de Belastingdienst te organiseren. De elders te organiseren taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2024D15459
Conceptverslag Discriminatie, racisme en mensenrechten
op het informeel onderwijs en ook op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Die wet hebben we hier in het parlement aangenomen om terrorismefinanciering te voorkomen. Ik vind het ingewikkeld dat...
2024D16562
Beantwoording specifieke vragen over gevolgen AMLpakket
nu in grote lijnen aangeven dat aangezien de meeste verplichtingen voor poortwachters ondergebracht zijn in de AML-verordening, die directe werking heeft, een groot deel van de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2024D15371
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 februari 2024, over Belastingdienst
de stand van zaken. Ik moet even op mijn spiekbriefje kijken. De uitgeplaatste taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, op de economische handhaving van een aantal andere wetten...
2024D06611
Commissievergaderingen
Financiën
Procedurevergadering Financiën
Klompézaal
Tijd: 10:00 - 11:15 uurDownload: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 11 april 2024 (PDF)
Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.P.R.A. van Weyenberg - 26 maart 2024 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2024D14679
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
van cryptoactiva te voegen informatie Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.P.R.A. van Weyenberg – 26 maart 2024 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband...
2024D14619
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van...
2024D13792
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 11 april 2024 (PDF)
bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.P.R.A. van Weyenberg - 26 maart 2024 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige...
2024D13978
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht 2018 - 2022
Daarnaast is het BFT toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor enkele specifieke beroepsgroepen, zoals notarissen, accountants en administratiekantoren. Wet op het notarisambt en Gerechtsdeurwaarderswet De...
2024D13952
Ontwerpbesluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
om gegevensverwerkingen ten behoeve van het Programma Terrorismefinanciering. Er is één nieuwe partij ten opzichte van de bestaande situatie: het Bureau Toezicht Wwft is toegevoegd als deelnemer (onderdeel b), omdat dit als een van de toezichthouders...
2024D13359
Beslisnota bij National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
september 2022. - Ambtelijke Commissie Aanpak Ondermijning (ACAO) - Commissie Meldplicht, met daarin onder meer (vertegenwoordigers van) meldplichtige instellingen voor witwassen en terrorismefinanciering (poortwachters) - Overleg van toezichthouders voor de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D13183
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf €3.000 en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2024D13182