Zoekresultaten (1.847)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Download: Herziene agenda extra-procedurevergadering commissie Justitie (PDF)
Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers - 29911-33 Voorstel: Ter bespreking. Noot: De commissie heeft toentertijd besloten deze brief te...
2010D10370
Antwoord op vragen van het lid Vendrik over Holland Casino
ingevolge het nieuw wettelijk kader (de Wet melding ongebruikelijke transacties is per 1 augustus 2008 samengevoegd met de Wet identificatie bij dienstverlening tot de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme). Daarnaast wordt...
2010D09983
Nota naar aanleiding van het verslag
van het meldpunt zal vanaf transitie worden vervuld door de Nederlandse Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL), die dezelfde taak in Nederland uitvoert op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2010D09001
Rapport "Wet koop onroerende zaken; de evaluatie"
Rapport "Wet koop onroerende zaken; de evaluatie". Noemenswaardig is daarnaast de per 1 augustus 2008 in werking getreden Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Naast de meldplicht van artikel 7 lid...
2010D08778
Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a.
Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a.. Folio tweede kamer. Op eerdere vragen, mede van de heer Bashir, heb ik al geantwoord dat indien een belastingadviseur of advocaat weet of vermoedt dat sprake is...
2010D05113
Verslag
Verslag. Kan worden aangegeven op welke punten de nieuwe kaderwet gaat afwijken van onderhavig wetsvoorstel? De leden van de CDA-fractie constateren dat de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2010D04284
Commissievergaderingen
Justitie
Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister (32250)
(besloten)
Tijd: 14:00 - 14:00 uurBetaalfaciliteiten voor coffeeshops en andere integriteitgevoelige sectoren
Betaalfaciliteiten voor coffeeshops en andere integriteitgevoelige sectoren. Deze zogenoemde customer due dilligence-regelgeving is nader uitgewerkt in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Bij coffeeshops worden mogelijke witwasrisico’s gezien Tweede Kamer der...
2010D02370
antwoorden WGO BES-wetgeving
antwoorden WGO BES-wetgeving. Het is de bedoeling in het eindmodel de verschillende wetten ter regulering van de financiële markten zoveel mogelijk in elkaar te schuiven. Aldus resulteren naar verwachting twee wetsvoorstellen – één op het terrein...
2010D02221
Brief t.g.v. antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van het wetgevingsoverleg op 15 januari 2009 inzake BES-wetgeving
wetten ter regulering van de financiële markten zoveel mogelijk in elkaar te schuiven. Aldus resulteren naar verwachting twee wetsvoorstellen – één op het terrein van de financiële markten en één gericht op het tegengaan van witwassen...
2010D02220
Overzicht inwerkingtredingdata ministeriële regelingen met directe relevantie voor bedrijven en instellingen in 2009
bij toepassing van de regeling voor geruisloze terugkeer. ? 0,07 5 Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme In verband met de inwerkingtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2010D00017
Tweede nota van wijziging
van toepassing worden. Onderhavige wijziging strekt ertoe artikel 3, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES hiermee in overeenstemming te brengen. De daarin opgenomen verwijzing naar de Wet politiegegevens is vergelijkbaar met de in...
2009D65820
Commissievergaderingen
Justitie
Procedurevergadering Justitie
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 14:30 - 15:30 uurMemorie van toelichting
aangekondigde beleidswijzigingen. Eén van de noodzakelijk geachte beleidswijzigingen betrof de instelling van een buiten het ministerie van Justitie geplaatste kansspelautoriteit, die zou moeten beschikken over een effectief handhavingsinstrumentarium. Een concept wetsvoorstel voor de nieuwe Wet op...
2009D65093