Zoekresultaten (1.855)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Beslisnota's bij 36228 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)
Beslisnota's bij 36228 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en...
2024D26282
36228 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)
36228 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden...
2024D26283
36228 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de poortwachtersfunctie (Wet plan van aanpak witwassen)
36228 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden...
2024D26280
Beleidsreactie zbo-evaluatie Bureau Financieel Toezicht
toezicht op diverse vrije beroepsgroepen in Nederland, zoals belastingadviseurs- en consulenten. Daarnaast houdt het BFT integraal toezicht op de juridische beroepsgroepen het notariaat en de gerechtsdeurwaarders en is tevens belast met het toezicht op de naleving...
2024D26231
FIOD Jaarverslag 2023
om invulling te geven aan de aanbevelingen uit evaluaties van de Financial Action Taskforce (FATF) en de Algemene Rekenkamer in 2022. Er wordt onder andere met melders gesproken over het versterken van de feedbackloop tussen melders...
2024D26051
Afschermen Kadaster, voortgang maatregelen
zijn niet opgenomen in deze registers, terwijl deze ondernemingen onder andere bij het verlenen van krediet en voor hun verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wel moeten...
2024D25653
Eindrapportage Nummergebruik Caribisch Nederland
overzicht opgenomen van de wet- en regelgeving op grond waarvan markt- en overige partijen wettelijke taken uitvoeren. Organisatie Wet- en regelgeving Kamers van Koophandel Wetboek van Koophandel BES Handelsregisterbesluit 2009 CBS Bonaire Wet op...
2024D25460
Onderzoeksrapport “Wenselijkheid van en mogelijkheden voor een Algemene wet bestuursrecht voor de BES”
herhaald): Art. 2.117 e.v. Douane- en Accijnswet BES; Art. 8.27 e.v. Belastingwet BES; Art. 7.30 e.v. Wet financiële markten BES; Art. 5.11 e.v. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (herhaalt zelf niet...
2024D25123
Nota naar aanleiding van het verslag
is om juist aan de voorkant deze wet effectiever te maken en deze ook nu al breder in te zetten. De FIU-Nederland heeft op dit moment niet de bevoegdheid om een bank of andere meldingsplichtige instelling...
2024D23569
Beslisnota bij 36463 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
een nota voorgelegd ter instemming met de conceptbeantwoording ten aanzien van het onderdeel spoedbevriezing dat via dit wetsvoorstel wordt opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme vanwege diens verantwoordelijkheid voor die...
2024D23571
Position paper NVB t.b.v. rondetafelgesprek Knelpunten in de opschaling van de defensie-industrie d.d. 12 juni 2024
de Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en zijn verplicht om klantonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Doel van deze wetgeving is om de integriteit van het financiële systeem te...
2024D23396
Conceptverslag Financiële markten
van witwassen en financieren van terrorisme. Zij voelen zich gewoon oneerlijk behandeld. Voorzitter. Deze ervaringen zijn niet nieuw. Deze verhalen horen we vaker en ook al langer. Het gebeurt allemaal in naam van de Wet ter...
2024D22861
Rapport KMPG en IO Research naar ervaren discriminatie
is de gedelegeerde verordening 2018/ 389 met technische reguleringsnormen voor sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden van belang.3 Verder zijn banken en betaalinstellingen – samen met een grote groep andere instellingen – als poortwachter...
2024D21304
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 22
in verband met het toekennen van preferentie aan de vorderingen ter zake van de verschuldigde uitkeringen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen) – 35 646 (Wet transparantie en...
2024D21181