Zoekresultaten (1.823)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Wetsvoorstellen
Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de...
Indiener N. Albayrak
staatssecretaris van Justitie
Commissie Veiligheid en Justitie
Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering
instellingen bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) worden gemeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Private partijen als banken, crypto-aanbieders, betaaldienstverleners en trustkantoren hebben dan ook een...
2022D12536
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers
van de Wet op het notarisambt als de uitbreiding van het takenpakket van het BFT met het toezicht in het kader van de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties...
2009D43696
Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Ten aanzien van het notariaat wordt deze belemmering weggenomen in het...
2011D19503
Beslisnota bij National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
september 2022. - Ambtelijke Commissie Aanpak Ondermijning (ACAO) - Commissie Meldplicht, met daarin onder meer (vertegenwoordigers van) meldplichtige instellingen voor witwassen en terrorismefinanciering (poortwachters) - Overleg van toezichthouders voor de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D13183
36526 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
no.2023002838, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet ter voorkoming van...
2024D11870
32785 NR inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Koningin Datum Betreft Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en...
2011D26951
Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Ergo, als de gegevens niet aanwezig zijn of als het niet mogelijk is om de gegevens...
2008D10344
Commissievergaderingen
Financiën
Wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force
(besloten)
Tijd: 14:00 - 14:00 uurWetsvoorstellen
Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
Het wetsvoorstel heeft tot doel de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van de de reikwijdte van de...
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën
Commissie Financiën
Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Nr. 27 BRIEF...
2018D45765
Commissievergaderingen
Financiën
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Let op: datum in het reces)
(besloten)
Tijd: 14:00 - 14:00 uurDe bestrijding van witwassen. Beschrijving en effectiviteit 2010-2013
1997), Ontnemingsrichtlijn (Stc. 1997, nr. 37) 175 Overheid (1999), Wetsvoorstel witwassen, Kamerstukken II 1999/00, 27 159, nr. 3, Overheid (2008), Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Overheid (2008),...
2016D07527
Reactie op het artikel in de Trouw van 6 juni 2018 ‘Er blijft een achterdeur voor witwassers bestaan' en het artikel in De Groene Amsterdammer van 6 juni 2018 'Witwassen in een flexkantoor'
zelf verrichten of deze uitbesteden aan anderen. Voorts is bij het signaleren van transacties die verband kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering een belangrijke rol weggelegd voor de instellingen die onder de Wet ter voorkoming van...
2018D36078