Zoekresultaten (1.696)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Conceptverslag Discriminatie, racisme en mensenrechten
op het informeel onderwijs en ook op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Die wet hebben we hier in het parlement aangenomen om terrorismefinanciering te voorkomen. Ik vind het ingewikkeld dat...
2024D16562
Beantwoording specifieke vragen over gevolgen AMLpakket
nu in grote lijnen aangeven dat aangezien de meeste verplichtingen voor poortwachters ondergebracht zijn in de AML-verordening, die directe werking heeft, een groot deel van de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2024D15371
Stand van zaken UBO-registers 2024
opvragen bij KVK. Dit blijft nadrukkelijk een overgangsregeling. Zodra de Wwft-instelling aangesloten is op de UBO-registers, geldt de wettelijke verplichting voor deze instellingen om zelf het UBO-register te raadplegen. Wwft-instellingen zijn verder op grond van artikel...
2024D15696
Conceptverslag Inzet algoritmes en data-ethiek
waarbij banken op basis van geautomatiseerde signalen onderzoek doen. Daarbij moet ik even tekstvast zijn. Dat zit namelijk in de portefeuille van de minister van Financiën. Daar ben ik dus niet dagelijks mee bezig. Poortwachters wat...
2024D16636
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 17
Uitvoeringswet datagovernanceverordening) – 36 446 (Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten...
2024D16127
Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Regeling - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024282 (overheid.nl) • Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 - BWBR0041193 (overheid.nl) • Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D16658
Statistieken omtrent het anti-witwasbeleid
In 5 dossiers heeft mogelijk tuchtrechtelijke handhaving plaatsgevonden. totale omvang boetes €0 (2022) €0 (2021) Strafrechtketen FIU-Nederland De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen...
2024D16656
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 23 april 2024
Wetsvoorstellen 1. 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor...
2024D16844
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 25 april 2024 (PDF)
Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 25 april 2024. Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 oktober 2022 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het...
2024D17361
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 25 april 2024
n.a.v. stemmingen d.d. 19 maart 2024] H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro...
2024D17263
Geconsolideerde wetteksten Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg
de regels, vastgesteld krachtens de artikelen 36, derde lid37, eerste lid, 38, zevende lid, 40, vierde lid, en 4546; de Wet op het notarisambt, artikel 127, tweede lid; de Wet precursoren voor explosieven, de artikelen 4...
2024D17248
Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Financiën
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2024D17428
Voortgang Datavisie Handelsregister
taak, die specifiek bij wet zijn aangewezen en onder wettelijk toezicht staan. Hierbij gaat het onder andere om private partijen die een taak hebben in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen...
2024D18358
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Onderzoek banken: criminele geldstromen blijven te vaak onopgemerkt'
vallen nu bijvoorbeeld nog onder delen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit wordt op korte termijn aanzienlijk uitgebreid waardoor alle cryptoactivadienstverleners onder het stelsel van de Wet op het...
2024D18498
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Juridische beroepen van 10 april 2024, over toezicht advocatuur
en het daaruit voortvloeiende voornemen tot modernisering van de Sanctieregelgeving. Ook relevant is het Europese Anti-Money Laundering Package (AML-Pakket) dat gevolgen gaat hebben voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de...
2024D18651