Zoekresultaten (1.717)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
36442, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e NvW d.d. 15 mei 2024)
36442, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e NvW d.d. 15 mei 2024). D In artikel 51 wordt na “in afwijking van artikel 49” ingevoegd “of 50”. ARTIKEL III De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2024D09614
Stemmingsuitslagen
Stukken 36408
Stukken 36408. 36228-0 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling...
2024P07623
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Juridische beroepen van 10 april 2024, over toezicht advocatuur
en het daaruit voortvloeiende voornemen tot modernisering van de Sanctieregelgeving. Ook relevant is het Europese Anti-Money Laundering Package (AML-Pakket) dat gevolgen gaat hebben voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de...
2024D18651
Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing
Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing. Daarnaast moeten meldingen worden gedaan van transacties wanneer er sprake is van voorgenomen of verrichte ongebruikelijke transacties, op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2024D18701
Trendanalyse Matchfixing 2023
van sportweddenschappen moeten de SBIU van de Ksa informeren over feiten of omstandigheden die duiden op match?xing. Die feiten of omstandigheden mogen niet herleidbaar zijn naar personen, omdat aanbieders een geheimhoudingsplicht hebben op grond van de...
2024D18702
Beslisnota bij Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing
informatiedeling van signalen van matchfixing. Omdat het gokken op een gemanipuleerde sportwedstrijd, ofwel matchfixing, een witwasrisico is valt het onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vanuit de Wwft geldt een...
2024D18703
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Onderzoek banken: criminele geldstromen blijven te vaak onopgemerkt'
vallen nu bijvoorbeeld nog onder delen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit wordt op korte termijn aanzienlijk uitgebreid waardoor alle cryptoactivadienstverleners onder het stelsel van de Wet op het...
2024D18498
Voortgang Datavisie Handelsregister
taak, die specifiek bij wet zijn aangewezen en onder wettelijk toezicht staan. Hierbij gaat het onder andere om private partijen die een taak hebben in het kader van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen...
2024D18358
Nationaal Hervormingsprogramma 2024
de inwerkingtreding van de wet is afgesproken, nog niet behaald is ten tijde van het tweede betaalverzoek (gepland voor najaar 2024). 3.5.6 Onderwijs Om leerverliezen te voorkomen voor nieuwkomers53 als gevolg van de COVID-19pandemie, bijvoorbeeld als...
2024D17644
Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Financiën
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2024D17428
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 25 april 2024 (PDF)
Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 25 april 2024. Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 oktober 2022 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het...
2024D17361
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 25 april 2024
n.a.v. stemmingen d.d. 19 maart 2024] H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro...
2024D17263
Geconsolideerde wetteksten Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg
de regels, vastgesteld krachtens de artikelen 36, derde lid37, eerste lid, 38, zevende lid, 40, vierde lid, en 4546; de Wet op het notarisambt, artikel 127, tweede lid; de Wet precursoren voor explosieven, de artikelen 4...
2024D17248
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 23 april 2024
Wetsvoorstellen 1. 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor...
2024D16844
Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Regeling - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024282 (overheid.nl) • Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 - BWBR0041193 (overheid.nl) • Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D16658