Zoekresultaten (1.041)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht 2018 - 2022
Daarnaast is het BFT toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor enkele specifieke beroepsgroepen, zoals notarissen, accountants en administratiekantoren. Wet op het notarisambt en Gerechtsdeurwaarderswet De...
2024D13952
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
van cryptoactiva te voegen informatie Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.P.R.A. van Weyenberg – 26 maart 2024 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband...
2024D14619
Beantwoording specifieke vragen over gevolgen AMLpakket
nu in grote lijnen aangeven dat aangezien de meeste verplichtingen voor poortwachters ondergebracht zijn in de AML-verordening, die directe werking heeft, een groot deel van de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2024D15371
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 17
Uitvoeringswet datagovernanceverordening) – 36 446 (Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten...
2024D16127
Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Regeling - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024282 (overheid.nl) • Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 - BWBR0041193 (overheid.nl) • Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D16658
Statistieken omtrent het anti-witwasbeleid
In 5 dossiers heeft mogelijk tuchtrechtelijke handhaving plaatsgevonden. totale omvang boetes €0 (2022) €0 (2021) Strafrechtketen FIU-Nederland De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen...
2024D16656
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 23 april 2024
Wetsvoorstellen 1. 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor...
2024D16844
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 25 april 2024
n.a.v. stemmingen d.d. 19 maart 2024] H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro...
2024D17263
Geconsolideerde wetteksten Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg
de regels, vastgesteld krachtens de artikelen 36, derde lid37, eerste lid, 38, zevende lid, 40, vierde lid, en 4546; de Wet op het notarisambt, artikel 127, tweede lid; de Wet precursoren voor explosieven, de artikelen 4...
2024D17248
Nationaal Hervormingsprogramma 2024
de inwerkingtreding van de wet is afgesproken, nog niet behaald is ten tijde van het tweede betaalverzoek (gepland voor najaar 2024). 3.5.6 Onderwijs Om leerverliezen te voorkomen voor nieuwkomers53 als gevolg van de COVID-19pandemie, bijvoorbeeld als...
2024D17644
Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Financiën
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2024D17428
Trendanalyse Matchfixing 2023
van sportweddenschappen moeten de SBIU van de Ksa informeren over feiten of omstandigheden die duiden op match?xing. Die feiten of omstandigheden mogen niet herleidbaar zijn naar personen, omdat aanbieders een geheimhoudingsplicht hebben op grond van de...
2024D18702
Beslisnota bij Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing
informatiedeling van signalen van matchfixing. Omdat het gokken op een gemanipuleerde sportwedstrijd, ofwel matchfixing, een witwasrisico is valt het onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vanuit de Wwft geldt een...
2024D18703
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W WAKO Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen WaU Werk aan Uitvoering Wft Wet op het fnancieel toezicht WNT Wet Normering Topinkomens Woo Wet open overheid Wpg Wet politiegegevens Wwft Wet ter voorkoming van...
2024D16295
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023
Wet open overheid WPBR Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus Wts Wet tegemoetkoming schade WvSv Wetboek van Strafvordering WVW Wegenverkeerswet Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan ZM Zittende Magistratuur 282 Tweede Kamer, vergaderjaar...
2024D16298