Zoekresultaten (1.038)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken
Trendrapport Europese Commissie AMLD4
van kantoordiensten of makelaars en projectontwikkelaars in de lijst opgenomen. Volgens de enquête uit 2022 blijkt dat een grote meerderheid van de lidstaten ter voorkoming van risico’s op witwassen en terrorismefinanciering ricov cliëntenonderzoeksprocedures en risicofactoren. Sommige...
2024D20474
Verslag
Verslag. Gevolgen voor het bedrijfsleven De leden van de NSC-fractie vragen of het klopt dat de TFR-verordening leidt tot een flinke uitbreiding van het toezicht ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2024D19631
Verslag
aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De leden van de NSC-fractie hebben met betrekking tot toezicht en handhaving nog enkele vragen. Hoe gaan de handhaving en naleving van de MiCa-verordening geregeld worden? Ook vragen deze leden of het...
2024D19635
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023
Wet open overheid WPBR Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus Wts Wet tegemoetkoming schade WvSv Wetboek van Strafvordering WVW Wegenverkeerswet Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan ZM Zittende Magistratuur 282 Tweede Kamer, vergaderjaar...
2024D16298
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W WAKO Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen WaU Werk aan Uitvoering Wft Wet op het fnancieel toezicht WNT Wet Normering Topinkomens Woo Wet open overheid Wpg Wet politiegegevens Wwft Wet ter voorkoming van...
2024D16295
36442, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e NvW d.d. 15 mei 2024)
36442, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e NvW d.d. 15 mei 2024). D In artikel 51 wordt na “in afwijking van artikel 49” ingevoegd “of 50”. ARTIKEL III De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2024D09614
Trendanalyse Matchfixing 2023
van sportweddenschappen moeten de SBIU van de Ksa informeren over feiten of omstandigheden die duiden op match?xing. Die feiten of omstandigheden mogen niet herleidbaar zijn naar personen, omdat aanbieders een geheimhoudingsplicht hebben op grond van de...
2024D18702
Beslisnota bij Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing
informatiedeling van signalen van matchfixing. Omdat het gokken op een gemanipuleerde sportwedstrijd, ofwel matchfixing, een witwasrisico is valt het onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vanuit de Wwft geldt een...
2024D18703
Voorstel tot wijziging van de lijst van controversiële onderwerpen van de vaste commissie voor Financiën
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2024D17428
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 25 april 2024
n.a.v. stemmingen d.d. 19 maart 2024] H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro...
2024D17263
Geconsolideerde wetteksten Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg
de regels, vastgesteld krachtens de artikelen 36, derde lid37, eerste lid, 38, zevende lid, 40, vierde lid, en 4546; de Wet op het notarisambt, artikel 127, tweede lid; de Wet precursoren voor explosieven, de artikelen 4...
2024D17248
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 23 april 2024
Wetsvoorstellen 1. 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor...
2024D16844
Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Regeling - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024282 (overheid.nl) • Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 - BWBR0041193 (overheid.nl) • Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D16658
Statistieken omtrent het anti-witwasbeleid
In 5 dossiers heeft mogelijk tuchtrechtelijke handhaving plaatsgevonden. totale omvang boetes €0 (2022) €0 (2021) Strafrechtketen FIU-Nederland De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen...
2024D16656
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 17
Uitvoeringswet datagovernanceverordening) – 36 446 (Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten...
2024D16127