Zoekresultaten (43)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Stenogram
Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten) (36225) antwoord 1e termijn + rest (ongecorrigeerd)
situaties is het denkbaar dat informatie van banken over rechtspersonen wordt ingebracht? Banken zijn wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit. Deze verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van...
2024D11202
Verduurzaming van de financiële sector/toekomst van het bankenlandschap
De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat banken in Nederland dezer dagen zwaar worden belast met de uitvoerende verantwoordelijkheid rondom de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft); overwegende dat het banken, gezien...
2023D18974
Vestigingsklimaat in Nederland
naar beneden te brengen. Dank u wel, voorzitter. De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Kröger. Dan geef ik het woord aan de heer Van Haga, Groep Van Haga. De heer Van Haga (Groep Van Haga): Voorzitter...
2023D13127
Drugsbeleid
We kunnen banken niet dwingen. Banken zijn private partijen en de bankrekening is een private overeenkomst. Zolang de motie echt "dwin- gen" bedoelt — dat staat erin, dus dat bedoelt de heer Van Nispen waarschijnlijk ook...
2022D32648
Vragenuur: Vragen van het lid Ellian aan de minister van Justitie en Veiligheid, bij afwezigheid van de minister voor Rechtsbescherming, over het bericht "Onvolledige dossiers en weinig controle op witwassen: kwart notariskantoren heeft zaakjes niet op orde".
specifiek verplicht cliëntonderzoek te verrichten. Ze moeten ook ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit. Die verplichtingen zijn vastgesteld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze verplichtingen zijn gebaseerd op...
2022D26822
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Ik heet de woordvoerders, de mensen op de publieke tribune en de mensen die elders het debat volgen welkom. Ik geef als eerste het woord aan de heer Azarkan van DENK. De heer Azarkan (DENK): Dank...
2022D22949
Evaluatiewet Wfpp
zijn? Erkent u dat? Minister Bruins Slot: Ik heb ook tegen mevrouw Leijten gezegd dat ik gewoon een andere aanvliegroute heb gekozen door voor artikel 20 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2022D11996
Evaluatiewet Wfpp
Zo wordt ook duidelijker welke mogelijke beïnvloedingsrelaties er kunnen spelen. Wij snappen ook de logica om hierin aan te sluiten op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, omdat het ook hier gaat...
2022D11015
Financiële markten - consumenten en dienstverlening
het woord. Minister Kaag: Dank u, voorzitter. Dat is inderdaad de vraag van de heer Van Weyenberg van D66. Ook was er nog een aanvullende vraag van de heer Van Dijck. Zij stippen belangrijke thema's aan...
2022D08272
Begroting Justitie en Veiligheid 2022
Zij kunnen cruciale informatie nog niet delen met financiële partners. Zou het niet verstandig zijn als gemeenten deel uitmaken van de 26-6-44 24 november 2021 TK 26 Begroting Justitie en Veiligheid 2022 Tweede Kamer Wet ter...
2022D01553
Begroting Buitenlandse Zaken 2022
moment wordt opgeheven door de VN — dat kan 24-4-22 18 november 2021 TK 24 Begroting Buitenlandse Zaken 2022 Tweede Kamer zomaar een politiek ingegeven beslissing zijn — dan zouden we nog kunnen weten of die...
2022D01168
Vragenuur: Vragen van het lid Hammelburg aan de minister van Financiën over het bericht dat ABN AMRO witwascontroles in rekening gaat brengen bij risicoklanten.
Vragenuur: Vragen van het lid Hammelburg aan de minister van Financiën over het bericht dat ABN AMRO witwascontroles in rekening gaat brengen bij risicoklanten.. Die Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is best...
2021D48160
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES en het in overeenstemming brengen van deze wetgeving met de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (35458).
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van...
2021D00179
Regeling van werkzaamheden
wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning (34605); - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D00146
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer) (35478); en andere wetsvoorstellen.
jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35480); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige...
2021D00097