Zoekresultaten (24)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Position paper
Position paper TI-NL t.b.v. rondetafelgesprek Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen d.d. 26 januari 2023
te weinig kennis(deling) over hoe de voorgestelde maatregelen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering in de praktijk werken. Tentse lotzijn de structurele nalevingskosten van het wetsvoorstel enorm en de vraag is of de middelen zo op...
2023D02493
Position paper FIU-Nederland t.b.v. rondetafelgesprek Wet kansspelen op afstand d.d. 9 juni 2022
op afstand Op 9 juni 2022 organiseert uw commissie voor Justitie en Veiligheid een rondetafelgesprek over de wet Kansspelen op afstand. Graag levert de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) uw commissie daarvoor dit position paper aan...
2022D22004
Position paper Belastingdienst - FEC t.b.v. rondetafelgesprek Fraude met dividendbelasting d.d. 13 december 2021
de berekening van een benchmark wordt gemanipuleerd. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) De FIU-Nederland is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) de organisatie...
2021D49436
Position paper FIU-Nederland t.b.v. rondetafelgesprek Matchfixing d.d. 1 juli 2021
organiseert uw commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een rondetafelgesprek over Matchfixing. Graag levert de FIU-Nederland uw commissie daarvoor dit position paper aan. FIU-Nederland De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming...
2021D25963
Position paper Ksa t.b.v. rondetafelgesprek Wet kansspelen op afstand d.d. 9 juni 2022
2022 Ons kenmerk 01.267.019 aanbieders lijkt binnen bereik. Tegelijkertijd is er nog volop werk aan de winkel als het gaat om het gedrag van legale aanbieders. De Ksa constateert dat sommige aanbieders toch wel de randen...
2022D22849
Position paper NVB t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek tegengaan terrorismefinanciering d.d. 7 februari 2017
Een van de wettelijke verplichtingen in de aanpak van terrorismefinanciering is het melden van ongebruikelijke transacties. Deze verplichting vloeit voort uit de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering (Wwft) die tot doel heeft om zowel...
2017D03963
Position paper FIU-Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek UBO-register d.d. 22 mei 2019
sr. beleidsadviseur T 088 662 9500 (alg) Inleiding over de FIU-Nederland1 De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) het enige en centrale meldpunt...
2019D20813
Position paper FIU-Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek tegengaan terrorismefinanciering d.d. 7 februari 2017
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) het enige en centrale meldpunt waar diverse meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties dienen te melden. Met haar analyses van gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU-Nederland...
2017D03039
Position paper FIU-Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Cryptocurrencies/ICO's d.d. 24 januari 2018
OP CRYPTOCURRENCIES EN ICO FIU-NEDERLAND Pagina 1 van 4 FIU-Nederland Bezoekadres (op afspraak): Europaweg 45 2711 EM Zoetermeer Postbus 10638 2501 HP Den Haag www.fiu-nederland.nl T 088 662 9500 Inleiding over de FIU-Nederland1 De Financial Intelligence...
2018D01517
Position paper Kindred Group t.b.v. rondetafelgesprek Matchfixing d.d. 27 september 2021
inkomende weddenschappen, waardoor anoniem opereren aanmerkelijk lastiger wordt gemaakt. Vanwege de strenge eisen die de Wet Kansspelen op Afstand en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme stelt op het vlak van klantidentificatie...
2021D35062
Position paper M. Wesseling t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek tegengaan terrorismefinanciering d.d. 7 februari 2017
bevriezen van verdachte tegoeden en de resoluties voor de criminalisering van terrorismefinanciering beslaan) om in Europese regelgeving. Deze richtlijn is in Nederland vertaald in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (WWFT- 2008)...
2017D03851
Position paper DNB t.b.v. openbaar verhoor d.d. 8 juni 2017
meerdere dienstverleners om zo buiten de reikwijdte van de Wtt te vallen. Deze dienstverleners vallen wel onder toezicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). De illegale dienstverleners...
2017D16018
Position paper NBA t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek tegengaan terrorismefinanciering d.d. 7 februari 2017
accountant. De NBA beschermt de titels die accountants mogen dragen (RA en AA) en bevordert een goede beroepsuitoefening. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te...
2017D03626
Position paper DNB t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek 'Wettelijk kader en toezicht' d.d. 17 februari 2020
blijkt dat (activiteiten, toezichtsvisie)? Zo nee, waarom niet? DNB heeft verschillende taken in nationaal en Europees verband. De specifieke bepalingen zijn onder meer opgenomen in de Bankwet 1998, de Wet op het financieel toezicht, de Pensioenwet...
2020D06108
Position paper DNB t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek trustsector d.d. 23 maart 2016
tot aan mogelijke oplossingsrichtingen. De sector zelf is natuurlijk verantwoordelijk voor de naleving van de Wet toezicht trustkantoren, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 en derhalve voor de...
2016D12185