Zoekresultaten (27)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Eindtekst, Vaste commissie voor Financiën
Eindtekst
markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2019, L 334) en ter uitvoering van Verordening (EU)...
2022D29059
Eindtekst
in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. B Aan artikel 10, vierde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: In dit lid wordt verstaan onder uiteindelijk belanghebbende: uiteindelijk...
2022D14641
Eindtekst
toepassing op een instelling die een melding als bedoeld in artikel 10c, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme heeft gedaan. Artikel 28a. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht Bijlage...
2021D42325
Eindtekst
a en b, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, en de Nederlandse Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van die wet alsmede met de toezichthoudende autoriteiten en financiële...
2020D47983
Eindtekst
beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht op wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; c. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou...
2020D39018
Eindtekst
de zin van artikel 3:9a van de Wet op het financieel toezicht, 23h, derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, of 10, vierde lid, van de Wet toezicht trustkantoren 2018...
2020D36641
Eindtekst
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 22a 1. Het Bureau Financieel Toezicht is in afwijking van artikel 22, eerste lid, bevoegd gegevens of inlichtingen verkregen...
2019D23832
34910, eindtekst
lid, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30a, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 67 en 68...
2018D39384
eindtekst 34 870
opgelegde bestuurlijke boetes worden toegerekend aan de verschillende toezichtcategorieën. 4. In de opgave, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgelegd: a. het deel van het exploitatiesaldo dat is voortgekomen uit de uitvoering van de taken op...
2018D34388
34808, eindtekst
lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,. G In artikel 45i, eerste lid, wordt “bedoeld in artikel 45a” vervangen door: bedoeld in artikel 45a, eerste lid, en artikel 24, tweede lid...
2018D18900
Eindtekst 34771
tot antiwitwasinlichtingen) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging...
2017D32924
Eindtekst
Eindtekst. Een bank weigert een basisbetaalrekening te openen, indien de bank bij het openen daarvan niet kan voldoen aan de bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde eisen. 2...
2016D35558
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)
op grond van artikel 24, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is belast met het toezicht op de naleving van de bij en krachtens die wet gestelde regels door...
2015D51495
Eindtekst
9, eerste lid” telkens vervangen door: artikel 3:9, tweede lid. B In artikel 1:27, eerste lid, onderdeel a, wordt “2:3, eerste lid, aanhef en onderdeel a,” vervangen door: 2:3, eerste lid,. C In artikel 3:8, tweede...
2015D05771
Eindtekst
lid. 4˚. De vermeldingen “3:280a, tweede lid” en “3:280b” komen telkens te vervallen. 2. In de opsommingen van de artikelen uit het Deel Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen wordt in de numerieke volgorde telkens ingevoegd “4:9b, eerste en...
2015D05756