Zoekresultaten (1.695)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Antwoord op vragen van de leden Bikker en Van Nispen over het bericht ‘Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
voetbalclubs, gehouden zijn aan de wet, waarbij specifiek is verwezen naar het Wetboek van Strafrecht waarin (schuld)witwassen strafbaar is gesteld. Vraag 7 Kunt u het verdere juridisch kader schetsten voor in artikel 1a van...
2024D08269
Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018
te mitigeren: de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Deze wet is een aanvulling op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wtt 2018 trad op 1 januari 2019 in werking...
2024D06903
Verslagen Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening
Verslagen Parlementaire enquêtecommissie fraudebeleid en dienstverlening. Via hen zijn we onder andere terechtgekomen bij grote financiële instellingen in Nederland, omdat niet werd voldaan aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. We wilden...
2024D06760
Antwoord op vragen van het lid Sneller over het artikel ‘FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: ‘Dit gat moet gedicht worden’’
Antwoord op vragen van het lid Sneller over het artikel ‘FvD maakt doneren in bitcoin mogelijk: ‘Dit gat moet gedicht worden’’. Vraag 13 In hoeverre voldoet de methode die Forum voor Democratie gebruikt aan de verplichtingen...
2024D06388
Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen (ongecorrigeerd)
kan worden geraadpleegd? Kan zij toezeggen zich in te spannen om kleine verenigingen zonder werknemers vrij te stellen van bepaalde verplichtingen, zoals die in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme? In het...
2024D05347
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een oplichter die meerdere malen met succes vrouwen heeft opgelicht en niet te stoppen lijkt
Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een oplichter die meerdere malen met succes vrouwen heeft opgelicht en niet te stoppen lijkt. Zowel makelaars als notarissen zijn vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen...
2024D05248
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 15 februari 2024 (PDF)
februari) Voorstel: Ter informatie. 5, 6 en 7 maart 2024 (week 10) - 36 321 (Goedkeuring van het op 18 november 2015 te Valletta tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van...
2024D05307
Verslag
Verslag. Voor andere instellingen, bijvoorbeeld die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldingsplicht van ongebruikelijke transacties hebben, gaat die bevoegdheid niet gelden. Daarmee blijven onder andere cryptovaluta buiten...
2024D05023
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid op 7 februari 2024
bijvoorbeeld de Kansspelautoriteit (Ksa) of De Nederlandsche Bank. Het wettelijk kader van waaruit toezicht wordt gehouden, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is voor allen gelijk en daarmee eenduidig. Over de...
2024D04559
Stand van zaken Belastingdienst
Stand van zaken Belastingdienst. De uitgeplaatste taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, op de economische handhaving van een aantal andere wetten en voor een nieuwe (niet-fiscale) toezichtstaak in...
2024D04506
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Resultaten MOB-vergadering 28 november 2023’
dat de aanpak van witwassen meer risicogebaseerd moet.6 Naar aanleiding van dit rapport is de NVB aan de slag gegaan met de standaarden. De standaarden hebben geen verplichtend karakter. Ze dienen als een hulpmiddel om banken...
2024D04250
Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker en Van Nispen over het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
juridisch kader schetsten voor in artikel 1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme genoemde ondernemingen, natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen, in het bestrijden van witwassen bij het aangaan van sponsordeals en...
2024D04258
Position paper OSF t.b.v. rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Wet Implementatie Open Data richtlijn d.d. 13 februari 2024
Kattenburgerstraat 5 Gebouw 0 0 2- B 1 0 1 8JA Amsterdam KvK 0 20 941 71 BTW NL81 60 .78.1 0 5.B0 1 Bank 49.0 6.85.897 WWW.OPENSTATE.EU pagina 1 van 5 Geachte leden van de...
2024D04165
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 30 januari 2024
1. 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling...
2024D03270
Het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme genoemde ondernemingen, natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen, in het bestrijden van witwassen bij het aangaan van sponsordeals en het sluiten van transfers door voetbalclubs?
2024D01303