Zoekresultaten (20)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Amendementen
Amendement van de leden Alkaya en Stoffer over een acceptatieplicht voor contant geld bij kleine betalingen
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van...
2023D25330
Amendement van het lid Grinwis over een verbod op contante betalingen boven de 3000 euro voor diensten
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2023D03224
Amendement van het lid Alkaya over één regime onder het grensbedrag
Amendement van het lid Alkaya over één regime onder het grensbedrag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het...
2022D54446
Amendement van het lid Alkaya over het gezamenlijk monitoren van transacties vanaf 3000 in plaats van 100 euro
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van...
2022D47532
Amendement van het lid Buitenweg over een horizonbepaling
gegevens, artikel 1:93ga van de Wet op het financieel toezicht, artikel 63ea van de Wet toezicht accountantsorganisaties, artikel 56a van de Wet toezicht trustkantoren 2018, de artikelen 22d en 23aa van de Wet ter voorkoming van...
2020D49354
Gewijzigd amendement van het lid Bruins c.s. t.v.v. nr. 8 over het registreren van inzage
2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn...
2019D49641
Amendement van het lid Stoffer over het onder voorwaarden instellen van een vrijstelling voor anbi's
van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de...
2019D49595
Gewijzigd amendement van het lid Groothuizen ter vervanging van nr. 8 over het tweejaarlijks actualiseren van de national risk assessment
2019–2020 35 245 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees parlement en de...
2019D49327
Amendement van het lid Van der Linde over het vervallen van de vrijstelling voor kerkgenootschappen
van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de...
2019D49118
Amendement van het lid Groothuizen over het tweejaarlijks publiceren van de national risk assessment
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees parlement en de Raad van 30 mei...
2019D48849
Amendement van het lid Bruins c.s. over het registreren van inzage
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet...
2019D44238
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 9 over aanscherping van de eisen van artikel 23, eerste lid, onderdeel a
Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 9 over aanscherping van de eisen van artikel 23, eerste lid, onderdeel a. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 910 Regels met betrekking tot...
2018D37800
Amendement van de leden Nijboer en Paternotte over de ontzegging van de bevoegdheid beleidsbepalende functies uit te oefenen
langer dan een jaar of zelfs permanent de bevoegdheid te ontzeggen beleidsbepalende functies bij trustkantoren en andere instellingen als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme uit te oefenen. Uit de...
2018D36505
Gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten ter vervanging van nr. 8 over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren
andere financiële ondernemingen en trustkantoren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van...
2018D17783
Amendement van de leden Van der Linde en Leijten over een verhoging van de maximale bestuurlijke boete
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake...
2018D06261