Zoekresultaten (1.823)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid op 7 februari 2024
bijvoorbeeld de Kansspelautoriteit (Ksa) of De Nederlandsche Bank. Het wettelijk kader van waaruit toezicht wordt gehouden, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is voor allen gelijk en daarmee eenduidig. Over de...
2024D04559
Stand van zaken Belastingdienst
Stand van zaken Belastingdienst. De uitgeplaatste taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, op de economische handhaving van een aantal andere wetten en voor een nieuwe (niet-fiscale) toezichtstaak in...
2024D04506
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Resultaten MOB-vergadering 28 november 2023’
dat de aanpak van witwassen meer risicogebaseerd moet.6 Naar aanleiding van dit rapport is de NVB aan de slag gegaan met de standaarden. De standaarden hebben geen verplichtend karakter. Ze dienen als een hulpmiddel om banken...
2024D04250
Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker en Van Nispen over het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
juridisch kader schetsten voor in artikel 1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme genoemde ondernemingen, natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen, in het bestrijden van witwassen bij het aangaan van sponsordeals en...
2024D04258
Position paper OSF t.b.v. rondetafelgesprek over het wetsvoorstel Wet Implementatie Open Data richtlijn d.d. 13 februari 2024
Kattenburgerstraat 5 Gebouw 0 0 2- B 1 0 1 8JA Amsterdam KvK 0 20 941 71 BTW NL81 60 .78.1 0 5.B0 1 Bank 49.0 6.85.897 WWW.OPENSTATE.EU pagina 1 van 5 Geachte leden van de...
2024D04165
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 30 januari 2024
1. 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling...
2024D03270
Het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
1a van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme genoemde ondernemingen, natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen, in het bestrijden van witwassen bij het aangaan van sponsordeals en het sluiten van transfers door voetbalclubs?
2024D01303
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 16 januari 2024
36 408, nr. 32 3 Overig 1. 35 423-8 Brief regering d.d. 12-07-2023 – Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens Voornemen tot het indienen van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging...
2024D00961
Het artikel 'FVD maakt doneren in bitcoin mogelijk: 'Dit gat moet gedicht worden''
op de Wfpp? Vraag 11 Mag een politieke partij cryptocurrency aannemen en op welke wijze worden giften in cryptocurrency door de Wfpp gereguleerd? Vallen zij onder de noemer bijdrage of bijdrage in natura, zoals gedefinieerd in...
2024D00490
Reactie op wetgevingsbrief kansspelautoriteit
controledatabank – al dan niet gecombineerd in de GDT – mogen alleen gebruikt worden voor het toezicht op de naleving en de handhaving van de Wet op de kansspelen, de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2023D50972
Verslag
trustdiensten aanbieden. Deze leden vragen naar de ruimte voor innovaties in de financiële sector, bijvoorbeeld via een sandbox-regime, naast sterke handhaving zoals we kennen van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme...
2023D50734
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) Oktober 2023
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) Oktober 2023. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van...
2023D50586
Memorie van toelichting
MidkapNL ziet in artikel 54b eerste lid onder c, Wab graag een verwijzing naar de van toepassing zijnde artikelen van de EU-Verordening, de Wta en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2023D51345
Voorstel van wet
specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158); 3°. de Wet toezicht accountantsorganisaties; en 4°. de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. 2...
2023D51344