Zoekresultaten (1.823)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Derde nota van wijziging wetsvoorstel Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
van artikel 28 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering wordt in het eerste lid abusievelijk verwezen naar de bevoegdheid gegeven in datzelfde lid. Deze verwijzing moet op artikel 27, eerste lid van die...
2009D06075
Antwoord op vragen van de leden Tang, Mei Li Vos en Bouwmeester over de dienstverlening van banken aan coffeeshops
is die banken dwingt om coffeeshops niet langer als klant te hebben? Antwoord vraag 3 In de relevante nationale en internationale wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en...
2009D04664
Het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits “Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders misbruikgevoelig”
Bent u voorts van mening dat het controleren van de identiteit van de aanvragers van de kaart door banken zou moeten plaatsvinden in plaats van door uitzendbureaus? Is binnen de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2009D03685
31458, bijgewerkt t/m 8 (2e NvW d.d. 27 januari 2009)
eerste en tweede lid, 5:39, eerste lid, 5:40, 5:41, eerste en tweede lid, 5:42, 5:43, eerste en tweede lid, 5:48, derde tot en met achtste lid, 5:60, eerste lid, 5:62, eerste lid, of 5:64, eerste lid...
2008D18885
Maatregel ter verbetering van het toezicht op stichtingen
jaarlijks contactmoment tussen stichtingen en het Handelsregister. Het bestuur van een stichting zal verplicht worden om de balans en staat van baten en lasten te ondertekenen, waarmee er een actueel beeld ontstaat van de samenstelling van...
2008D22276
Antwoord op vragen van de leden Teeven en Remkes inzake de onwenselijke samenloop van het doen van verbeterde aangifte voor de belastingen en het vervolgen van witwassen
en het daarmee samenhangende delict witwassen. Het openbaar ministerie besluit daarna over mogelijke strafrechtelijke vervolging ter zake van die feiten. Ad II In dit geval is er naast het feit dat legaal verkregen inkomsten worden...
2008D21769
Beveiligingeisen ten aanzien van identificatie en authenticatie voor toegang zorgconsument tot het Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
grote dekking is niet te verwachten19 . 17 Percentage is afkomstig van de NVB 18 Deze wet is vervallen per 1 augustus 2008 en samen met de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet M19OT) opgegaan in...
2008D21517
Planningsbrief
van uitkomsten van twee onderzoeken naar het functioneren van het Bureau Financieel toezicht (BFT), te bezien welke maatregelen er nodig zijn om de mogelijkheden tot toezicht voor het BFT te verbeteren. Wijziging Wet identificatie bij dienstverlening...
2008D20934
Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen, AMvB’s en beleidsnotities
Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen, AMvB’s en beleidsnotities. Wijziging Wet identificatie bij dienstverlening en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (31 237 en 31 238) De uitkomsten van de...
2008D20935
Download: Besluitenlijst Financiën 29 oktober 2008 (PDF)
4. Agendapunt: Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) 2 Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 15 oktober 2008...
2008D13180
Aanpak misbruik en criminaliteit rond vastgoed
dr. J. G. Kuijl RA van Universiteit Leiden. Tevens vindt een evaluatieonderzoek plaats door het WODC van het handhavingsinstrumentarium dat het BFT ter beschikking staat voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming...
2008D13161
Commissievergaderingen
Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uurBesluit
Boetewet) zijn de Pensioenwet, de Sanctiewet, de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht...
2008D12413
Nota naar aanleiding van het verslag
2000, de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht accountants- 1 Ter inzage gelegd...
2008D12412
Download: Agenda procedurevergadering 29 oktober 2008 (PDF)
oktober 2008. 4. Agendapunt: Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 2 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 15...
2008D12068