Zoekresultaten (1.824)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Memorie van Toelichting
artikel 2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001. In dit verband wordt gewezen op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, die op 1 augustus 2008 in werking is getreden. Volgens deze wet moet...
2009D19628
Antwoord op vragen van het lid Heerts over het toezicht op notarissen
zal ook aandacht worden besteed aan de taken en bevoegdheden van het BFT, zowel op het terrein van het financiële toezicht als ook toezicht op het terrein van het Wet ter voorkoming van witwassen en financiering...
2009D18812
Afschrift van het door de Commissie van de Europese Gemeenschappen uitgebrachte met redenen omkleed advies over de Wet op de kansspelen
heeft in haar aanmaningsbrief noch in haar aanvullende aanmaningsbrief bestreden dat fraudebestrijding een dwingende reden van algemeen belang kan zijn. Evenmin heeft de Commissie bestreden dat de lidstaten strengere bepalingen ter voorkoming van het witwassen van...
2009D18462
Antwoord op vragen van de leden Teeven en Remkes over onvoldoende rechtsbescherming tegen vervolging ter zake van witwassen in geval van vrijwillige verbetering door belastingplichtigen in situaties waarbij sprake is van belastingontduiking door het verzwijgen van legale inkomsten
niet bekend is, zal ik het College van Procureurs-Generaal verzoeken een aanwijzing als bedoeld in artikel 130, lid 4,Wet RO te geven, inhoudende dat geen vervolging terzake van witwassen dient te worden ingesteld, indien sprake...
2009D14129
Voorstel van wet
zesde en zevende lid» telkens vervangen door: de artikelen, 2, vierde, vijfde en zesde lid. ARTIKEL IV Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D12149
Memorie van toelichting
artikelen 1, aanhef en onderdeel d, en 2, tweede lid, van de Wgt). Artikel IV In verband met het bepaalde in artikel 92 van de richtlijn betaaldiensten dient de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2009D12142
Reactie op verzoek tot het leveren van feitelijke gegevens t.b.v. onderzoek naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld
Reactie op verzoek tot het leveren van feitelijke gegevens t.b.v. onderzoek naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. kst128739.2s.pdf. • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D11539
Antwoord op vragen van de leden Joldersma, De Nerée tot Babberich en Van Haersma Buma inzake het opzeggen van betaalrekeningen aan coffeeshops
Antwoord op vragen van de leden Joldersma, De Nerée tot Babberich en Van Haersma Buma inzake het opzeggen van betaalrekeningen aan coffeeshops. Daarnaast dienen banken op grond van publiekrechtelijke regelgeving, in het bijzonder de Wet op...
2009D11177
Het opzeggen van betaalrekeningen aan coffeeshops
dan wel zijn opgezegd. Of de desbetreffende bank in al die gevallen geoorloofd was om al dan niet een bancaire relatie te verbreken, wordt niet alleen beheerst door het publiekrecht, in het bijzonder de Wet op...
2009D11770
Het weigeren van bepaalde klanten door banken en het opzeggen van rekeningen
zodanige relatie te beëindigen. Daarnaast dienen banken op grond van publiekrechtelijke regelgeving, in het bijzonder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (WWFT), beleid...
2009D11765
31124 Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb)
oktober 2007 ingediende voorstel van wet houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Kamerstukken II 2007/08, 31 238, nr...
2010D05819
Uitstel beantwoording vragen over witwassen
bij een vrijwillige verbetering, verplicht is tot het doen van een melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) (een onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten en het Bureau van de Landelijk Officier van Justitie verantwoordelijk...
2009D09443
Antwoord op vragen van de leden Van Hijum en Blanksma-van den Heuvel over het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits ‘Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders’
risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders’. Bent u voorts van mening dat het controleren van de identiteit van de aanvragers van de kaart door banken zou moeten plaatsvinden in plaats van door uitzendbureaus? Is binnen de Wet ter...
2009D08238
Het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits “Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders misbruikgevoelig”
Het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits “Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders misbruikgevoelig”. Op basis van artikel 10 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D08902
31124, bijgewerkt t/m nr. 10 (derde NvW d.d 18 februari 2009)
Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Kamerstukken II 2007/08, 31 238, nr. 2) niet tot wet is of wordt verheven of, nadat...
2008D16310