Zoekresultaten (1.838)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Voortgangsrapportage
is hier sprake van een behoorlijke vereenvoudiging. • De wagenparkenquête is afgeschaft en levert een besparing op van zo’n 10.000 formulieren per jaar. • Met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zijn...
2009D55545
Voortgangsrapportage project Veiligheid begint bij Voorkomen
van Regionale Informatie- en Expertisecentra ingericht. Deze centra helpen en adviseren het lokale bestuur bij het nemen van bestuurlijke maatregelen, zoals de inzet van de Wet BIBOB. Verder wordt in 16 zogenoemde proeftuinen, onder andere op...
2009D53909
Nota naar aanleiding van het verslag
notarissen, etc.) onder de nieuwe witwasregeling hebben gekregen, namelijk het verplicht houden van een cliëntenonderzoek. Met ingang van 1 augustus 2008 geldt de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Op grond van...
2009D52355
Reactie op de Zembla-uitzending over Nederland als belastingparadijs
Reactie op de Zembla-uitzending over Nederland als belastingparadijs. Folio tweede kamer. Ook doet Nederland volop mee aan internationale informatie-uitwisseling en fraudebestrijding. Bovendien heeft Nederland moderne integriteittoezichtwetgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren...
2009D52020
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) De voorgestelde wijzigingen van de WWFT houden in de eerste plaats verband met het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn...
2009D51036
Nota van wijziging
Nota van wijziging. Het gaat daarbij met name om de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet inzake geldtransactiekantoren (Wgt). Onderstaand worden de...
2009D49418
Verslag
Faillissementswet Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 036, nr. 8 2 – Wet handhaving consumentenbescherming – Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme – Wijziging van de wet toezicht trustkantoren Kan de regering voor elk...
2009D48473
5e Herziene convo AO financieel-economische criminaliteit op 27 april 2011
handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers - 29911-33 Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 april 2011 Beleidsreactie op het evaluatierapport...
2009D46498
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010
ook niet gespecificeerd uit hoofde van welke wet deze worden opgelegd, dit kan op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn, maar ook basis van de Wet op het...
2009D45726
Download: Besluitenlijst commissie Justitie 23 september 2009 (PDF)
op 11 november 2009. 23. Agendapunt: Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers Zaak: Brief regering - staatssecretaris...
2009D45400
Lijst van ingekomen stukken
en gepubliceerd Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers - 29911-33 staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 17...
2009D44926
Download: Agenda procedurevergadering commissie Justitie 23 september 2009 (PDF)
Albayrak N. - 16 september 2009 Beveiliging van het verlof van tbs-gestelden - 2009Z16592 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg over tbs-onderwerpen op 11 november 2009. 6 23. Agendapunt: Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek...
2009D44112
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht
beneficial owner VBTB Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Wft Wet op het financieel toezicht WID Wet identificatieplicht bij dienstverlening Wna Wet op het notarisambt WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WvSv Wetboek van Strafvordering WWFT Wet ter voorkoming...
2009D43699
Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers
Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers. Tuchtrechtelijke uitspraken ......................................................................................................96 8.3.5. Aard en zwaarte van de sanctionering
2009D43701
Tegenbegroting SP
afgeschaft (€ 50 mln.). overige besparingen • Pedagogie-les voor onderwijzers wordt afgeschaft Op grond van de wet SLOA vertellen pedagogen aan onderwijzers hoe zij les moeten geven. Deze uitgaven zijn totaal overbodig (€ 20 mln.). •...
2009D43624