Zoekresultaten (10)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen (Kamerstuk 29515-485)
Omtrent het Gedrag (VOG), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WwFT), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR), Wet loonbelasting, algemeen nut beogende instelling (ANBI), Alcoholwet, etc.)...
2023D40206
Nota naar aanleiding van het verslag
te bieden, vloeien met name voort uit hun verplichtingen vanuit de Wet ter 5 Regeerakkoord 2017–2021. Vertrouwen in de toekomst. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, p. 5. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 279, nr. 6 8...
2023D26823
Position paper Kindred Group t.b.v. rondetafelgesprek Matchfixing d.d. 27 september 2021
inkomende weddenschappen, waardoor anoniem opereren aanmerkelijk lastiger wordt gemaakt. Vanwege de strenge eisen die de Wet Kansspelen op Afstand en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme stelt op het vlak van klantidentificatie...
2021D35062
Position paper KNVB t.b.v. rondetafelgesprek Matchfixing d.d. 27 september 2021
Position paper KNVB t.b.v. rondetafelgesprek Matchfixing d.d. 27 september 2021. Het Ministerie van J&V is er recentelijk op gewezen dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing is op veel...
2021D34701
Position paper Nederlandse Loterij t.b.v. rondetafelgesprek Matchfixing d.d. 27 september 2021
sporters mogelijk verleid worden om hun eigen sport te beschadigen. Nederlandse Loterij is er voorstander van om meldingen van incidenten te doen aan sportorganisaties als deze weddenschappen op de eigen competitieafsluiten. Als gevolg van privacyregelgeving en...
2021D34700
Position paper FIU-Nederland t.b.v. rondetafelgesprek Matchfixing d.d. 1 juli 2021
organiseert uw commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport een rondetafelgesprek over Matchfixing. Graag levert de FIU-Nederland uw commissie daarvoor dit position paper aan. FIU-Nederland De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming...
2021D25963
Position paper Informatie Coördinator Matchfixing t.b.v. rondetafelgesprek Matchfixing d.d. 1 juli 2021
tussen kansspelaanbieder en sportorganisatoren. Recent is gebleken dat dit niet mogelijk is op de wijze zoals in het traject dat tot de BKoa heeft geleid was voorzien. Dit vanwege de (onvoorziene) samenloop met de Wet ter...
2021D25975
Nota naar aanleiding van het verslag
in goederen (dus ook de producenten, importeurs en exporteurs van tabak, tabaksproducten en tabaksproductieapparatuur) zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) nu al verplicht om cliëntonderzoek te...
2020D06362
Memorie van toelichting
importeurs en exporteurs zijn op dit moment krachtens artikel 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), onder specifieke omstandigheden – ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme –...
2019D50600
Verslag van een schriftelijk overleg inzake Start van een pilot anonieme financiering van zorg genoten door ernstig bedreigde personen
afgeschermde rekening openstellen «met het oog op de bescherming van privacy en veiligheid van cliënten». Als een bank dergelijke rekeningen openstelt, moet de bank hiervoor op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2013D27612