Zoekresultaten (106)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2016
beperking inzake de financiële rechtmatigheid afgegeven. Zie verder bij toelichting 2. 4 Bureau Financieel Toezicht (Bft) x x Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders. Is toezichthouder op de naleving van...
2017D11589
Eindtekst 34471
27m 1. De houder van de vergunning, bedoeld in artikel 27h, eerste lid, richt zijn bedrijfsvoering zodanig in dat een verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van het speelcasino, alsmede het toezicht op naleving van de bij...
2017D04253
34471, bijgewerkt t/m nr. 31 (2e NvW d.d. 27 januari 2017)
34471, bijgewerkt t/m nr. 31 (2e NvW d.d. 27 januari 2017). De houder van de vergunning, bedoeld in artikel 27h, eerste lid, richt zijn bedrijfsvoering zodanig in dat een verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van het...
2016D36134
Nota naar aanleiding van het verslag
van ongebruikelijke transacties gedaan bij de FIU. In 894 gevallen ging het om meldingen op basis van objectieve indicatoren. In 1.094 gevallen ging het om meldingen op basis van subjectieve indicatoren. Met de Vierde anti-witwasrichtlijn die...
2016D35782
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) door notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratie-kantoren en ondersteunt de Commissies van deskundigen bij het beoordelen...
2016D33466
Nota naar aanleiding van het verslag
vereffenen, dat ik geen aanleiding zie om het uitgangspunt van de financiering van de curator uit de boedel te heroverwegen. Dat zou ook een ongewenste uitstraling kunnen hebben naar andere sectoren. Zo kent de Wet ter...
2016D31725
33996, eindtekst
het openbaar bestuur wordt “de artikelen 30b en 30h” vervangen door: de artikelen 3, 4, 30b, 30h en 31. ARTIKEL VI In artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2016D29608
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 5 juli 2016 aangebrachte wijzigingen
onjuist of onvolledig zijn gebleken dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn gegeven indien bij de beoordeling daarvan de juiste en volledige gegevens bekend waren geweest; b. niet of niet meer wordt voldaan aan...
2016D28717
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015
modernisering van het Speelautomatenbesluit 2000 wenselijk, nodig en haalbaar zijn. In oktober 2015 is de wijzigingswet financiële markten door Tweede en Eerste Kamer aanvaard. Deze wet zorgt ervoor dat de kansspelautoriteit per 1 januari 2016 is...
2016D16275
Memorie van toelichting
Artikel 27m (bedrijfsvoering) Het voorgestelde artikel 27m stelt eisen aan de bedrijfsvoering van de vergunninghouder. De bedrijfsvoering moet geschikt zijn voor de naleving van de kansspelwetgeving, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2016D19064
Voorstel van wet
tot en met vierde lid. Artikel 27m 1. De houder van de vergunning, bedoeld in artikel 27h, eerste lid, richt zijn bedrijfsvoering zodanig in dat een verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van het speelcasino, alsmede het...
2016D19062
Nota naar aanleiding van het nader verslag
voorschrijft dat alle kansspeloperatoren onder de nieuwe anti-witwaswetgeving komen te vallen. Op dit moment, zo antwoord ik de aan het woord zijnde leden, vallen alleen de kansspelaanbieders die beroeps- of bedrijfsmatig een speelcasino in de zin...
2015D49728
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
afnemers dat op grond van hun wet- en regelgeving niet kunnen, of dat wegens het belang van een lopend onderzoek geen mededelingen gedaan worden. Uit de individuele evaluaties (per product en per afnemer) leidt Justis...
2015D44289
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) door notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratie-kantoren en ondersteunt de Commissies van deskundigen bij het beoordelen...
2015D32059
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014. Het BFT is voorts belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Het budget voor de bijdrage aan...
2015D15703