Zoekresultaten (9)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Justitie
Nota naar aanleiding van het verslag
notarissen, etc.) onder de nieuwe witwasregeling hebben gekregen, namelijk het verplicht houden van een cliëntenonderzoek. Met ingang van 1 augustus 2008 geldt de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Op grond van...
2009D52355
Memorie van toelichting
2009–2010, 32 123 hoofdstuk VI, nr. 2 242 WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Wrb Wet op de rechtsbijstand Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen WWI Wonen, Wijken en Integratie WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2009D43086
Memorie van toelichting
wordt dit een centraal begrip in de Wet controle op rechtspersonen. Tot slot wordt de verwijzing in onderdeel f (vaste gebruikers) geactualiseerd. Onderdeel B (artikel 2) Artikel 2, eerste lid, omschrijft de wettelijke taak van de...
2009D22682
31124 Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb)
oktober 2007 ingediende voorstel van wet houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Kamerstukken II 2007/08, 31 238, nr...
2010D05819
31124, bijgewerkt t/m nr. 10 (derde NvW d.d 18 februari 2009)
Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Kamerstukken II 2007/08, 31 238, nr. 2) niet tot wet is of wordt verheven of, nadat...
2008D16310
Rapport van de werkgroep verwevenheid onder- en bovenwereld "Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld"
worden gemaakt van de MOT-informatie van de Financial Intelligence Unit. Er vinden momenteel beleidsevaluaties plaats inzake de plaats, invulling en werking van deze eenheid en het toezicht zoals dat is geregeld in de Wet ter voorkoming...
2008D10820
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"
bestaat er een aangifteplicht op grond van artikel 162 Sv, voor zover het gaat om een vermoeden van de in dit artikel opgenoemde strafbare feiten (met name ambtsmisdrijven). De wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2008D02777
Rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties. Zoetermeer: eigen beheer. Financial Intelligence Unit Nederland (2006). Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke transacties. Zoetermeer: eigen beheer. Financiën en Justitie (2007). Wet ter voorkoming van witwassen en...
2008D00968
Nota van wijziging
artikel 7 oud) en C (artikel 10 oud) voorzien in de situatie dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme later in werking treedt dan de Aanpassingswet vierde tranche Awb. Tweede Kamer, vergaderjaar...
2007D01288