Zoekresultaten (2)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies
Position paper Citco Nederland BV t.b.v. openbaar verhoor d.d. 15 juni 2017
Position paper Citco Nederland BV t.b.v. openbaar verhoor d.d. 15 juni 2017. Overige verplichtingen en transparantie Onze dienstverlening brengt naast de verplichtingen voortvloeiend uit de Wtt ook diverse andere wettelijke verplichtingen met zich mee, zoals met...
2017D16939
Position paper DNB t.b.v. openbaar verhoor d.d. 8 juni 2017
meerdere dienstverleners om zo buiten de reikwijdte van de Wtt te vallen. Deze dienstverleners vallen wel onder toezicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). De illegale dienstverleners...
2017D16018