Zoekresultaten (6)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. 31 Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), Ministerie van Financiën & Ministerie van Justitie en Veiligheid, 21 juli 2020 geraadpleegd via https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/07/21/algemene-leidraad-wet-tervoorkoming-van-witwassen-en-financieren-van-terrorisme-wwft
2022D02626
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
zoals deze luidde op 31 juli 2008: artikel 18 • Wet op het financieel toezicht: artikel 1:42 en afdeling 1.5.1 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23 •...
2020D26925
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State
terrorisme. Inzage in het centraal aandeelhoudersregister vergemakkelijkt op termijn het cliëntenonderzoek dat aangewezen Wwft-instellingen dienen te verrichten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en draagt hiermee bij aan onder...
2018D44518
Memorie van toelichting (herdruk)
Het betreft de verplichtingen die zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Inzage in het centraal aandeelhoudersregister vergemakkelijkt op termijn het cliëntenonderzoek dat Wwft-instellingen dienen te verrichten...
2017D01418
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van afdeling advisering van de Raad van State
is de reikwijdte van het begrip «kredietunies» verduidelijkt en is de uitsluiting van het Deel (4) Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft geschrapt. Daarnaast zijn via artikel III kredietunies binnen de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van...
2014D36358
Memorie van toelichting
van een overtreding van de voorschriften, gesteld ingevolge de in de bijlage bij artikel 1:80 genoemde artikelen. ARTIKEL III In artikel 1, onderdeel a, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, wordt...
2014D19675