Zoekresultaten (19)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk)
omissies in de tekst kst-31477-17 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 31 477, nr. 17 1 Dit onderzoek is één van de voorbeelden van de wijze waarop DNB continu onderzoek doet naar...
2016D37541
Raadplegen gegevens ten behoeve van onderzoek terrorismebestrijding
en betaalrekeningen of centrale systemen voor ontsluiting van bankgegevens; – toegang door financiële inlichtingeneenheden tot de gegevens uit deze centrale registers of systemen en – intensievere gegevensuitwisseling tussen FIU’s. De vierde anti-witwasrichtlijn wordt geïmplementeerd in de...
2016D26754
Tweede voortgangsrapportage van de Commissie en een kabinetsappreciatie inzake het visumliberalisatie van Turkije
en corruptie op te stellen en een aantal aanvullende verdragen en protocollen te ondertekenen en ratificeren. Hiervoor is het naar het oordeel van de Commissie belangrijk dat Turkije zijn procedures stroomlijnt door middel van het aannemen...
2016D12179
Wijziging toelatingsregeling buitenlandse investeerders
financiële instelling een due dilligence onderzoek verricht (zoals financiële instellingen in Nederland ook zijn verplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terroristische organisaties (Wwft)) en/of dat de buitenlandse investeerder een...
2016D00440
NIEUWE VERSIE Schriftelijke antwoorden op de vragen eerste termijn van de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015 (De wijziging is op pagina 53: Vraag van het lid Berndsen-Jansen (D66)
NIEUWE VERSIE Schriftelijke antwoorden op de vragen eerste termijn van de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015 (De wijziging is op pagina 53: Vraag van het lid Berndsen-Jansen (D66). -...
2014D43793
Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime
Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de plicht van exploitanten om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid. Ook toekomstige 6 Kamerstuk 32 636, nr. 2...
2014D26694
Toelating vermogende vreemdelingen
De IND voert de standaardtoets uit inzake de vraag of de vreemdeling een gevaar is voor de openbare orde/nationale veiligheid. Een van de organisaties bij wie de IND daarvoor informatie kan inwinnen, is de Financial Intelligence...
2013D36850
Jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland
Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2013 Hierbij doe ik u toekomen het jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence...
2013D24251
Naleving leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten
doordat eerst het BSN opgezocht moet worden, maar is ook uit privacy-overwegingen niet gewenst. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 28 684, nr. 362 10 Bij de tweede optie verloopt de controle via het internetbetalingssysteem Ideal van de...
2012D32655
Voortgangsrapportage Contraterrorisme en -Extremisme
Financial Action Task Force (FATF) heeft in 2011 een evaluatierapport over Nederland aangenomen (opgesteld door de IMF), waarin aanbevelingen staan over het Nederlandse systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Naar aanleiding hiervan heeft de regering...
2012D27053
Stand van zaken en toezeggingen inzake Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
verdergaande betrokkenheid bij de cliënt impliceert. Zo geldt 1 Evaluatie opheffing bordeelverbod, De sociale positie van prostituees 2006, Regioplan, p. 70. 2 O.a. artikel 3:10, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en...
2011D52286
Reactie op de initiatiefnota ‘Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen’
die daarin worden aangehaald dat een centraal aandeelhoudersregister een bijdrage kan leveren aan het uitoefenen van toezicht en de opsporing en vervolging van strafbare feiten, het opsporen van criminele winsten, de naleving van de verplichtingen in...
2011D52088
Veertiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding
van de betrokken onderdelen binnen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verder constateert het rapport tekortkomingen in de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering. Ten aanzien van de geconstateerde tekortkomingen...
2011D32431
Kabinetsreactie Groenboek Online gokken op de interne markt
zal hierbij nadrukkelijk worden meegenomen. De witwasrisico’s bij deelname aan een kansspel via internet zullen allereerst beperkt worden door de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft). De vergunninghouder zal alle spelers...
2011D30378
Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Bij de keuze voor het bestuursmodel speelt tevens een rol dat...
2011D19503