Zoekresultaten (6)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie
Brief houdende intrekking wetsvoorstel notaris in dienstbetrekking (30 350)
inmiddels bij uw Kamer aanhangige voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging...
2010D28471
Jaarverslag Ministerie van Justitie 2008
en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214) Stb. 2008, 302 01-08-2008 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Stb. 2008, 303 01-08-2008 Aanpassing van de Boeken...
2009D23706
Reactie op verzoek tot het leveren van feitelijke gegevens t.b.v. onderzoek naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld
Reactie op verzoek tot het leveren van feitelijke gegevens t.b.v. onderzoek naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. kst128739.2s.pdf. • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D11539
Maatregel ter verbetering van het toezicht op stichtingen
jaarlijks contactmoment tussen stichtingen en het Handelsregister. Het bestuur van een stichting zal verplicht worden om de balans en staat van baten en lasten te ondertekenen, waarmee er een actueel beeld ontstaat van de samenstelling van...
2008D22276
Planningsbrief
van uitkomsten van twee onderzoeken naar het functioneren van het Bureau Financieel toezicht (BFT), te bezien welke maatregelen er nodig zijn om de mogelijkheden tot toezicht voor het BFT te verbeteren. Wijziging Wet identificatie bij dienstverlening...
2008D20934
Aanpak misbruik en criminaliteit rond vastgoed
dr. J. G. Kuijl RA van Universiteit Leiden. Tevens vindt een evaluatieonderzoek plaats door het WODC van het handhavingsinstrumentarium dat het BFT ter beschikking staat voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming...
2008D13161