Zoekresultaten (84)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën
Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassen
Veiligheid geven via een leidraad de onder toezicht staande instellingen nadere duiding en hulp bij de toepassing van de voor hen geldende eisen uit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hiermee voldoe...
2024D16655
Stand van zaken UBO-registers 2024
opvragen bij KVK. Dit blijft nadrukkelijk een overgangsregeling. Zodra de Wwft-instelling aangesloten is op de UBO-registers, geldt de wettelijke verplichting voor deze instellingen om zelf het UBO-register te raadplegen. Wwft-instellingen zijn verder op grond van artikel...
2024D15696
Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda
wordt gevonden. In dit licht is ook besloten een aantal niet-fiscale taken buiten de Belastingdienst te organiseren. De elders te organiseren taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2024D15459
Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018
te mitigeren: de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Deze wet is een aanvulling op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wtt 2018 trad op 1 januari 2019 in werking...
2024D06903
Stand van zaken Belastingdienst
Stand van zaken Belastingdienst. De uitgeplaatste taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, op de economische handhaving van een aantal andere wetten en voor een nieuwe (niet-fiscale) toezichtstaak in...
2024D04506
Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op...
2023D40062
Jaarrapportage 2022 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)
Jaarrapportage 2022 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Ik begrijp dat het cliëntenonderzoek dat banken dienen uit te voeren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft), afhankelijk van...
2023D27229
Voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2023D24739
Jaarrapportage De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2023
verzamelbesluit, dat naar verwachting in 2024 in werking zal treden. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 32 545, nr. 189 5 Knelpunten Stand van zaken/acties/voornemens 2.4 Omzetgerelateerde boete voor cryptodienstaanbieders Ik sta in principe positief tegenover de wens...
2023D24737
Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen
van witwassen in den brede. Deze uitgangspunten zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en vloeien voort uit de internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF) en...
2023D20924
SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars
Bovendien ga ik naar aanleiding van dit onderzoek verder in gesprek met de relevante toezichthouders. Aanleiding en context evaluatie Met de implementatie van AMLD5 is onder andere de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2023D06333
Reactie op verzoek commissie over de aanbevelingen van de wetenschapstoets op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten...
2023D05754
Fiche: Zevende wijziging administratieve samenwerkingsrichtlijn belastingen
en een vergunningstelsel invoert voor het verlenen van bepaalde cryptodiensten. Daarnaast bestaat er eveneens wetgeving om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan, die voortvloeit uit de herziene vierde anti-witwasrichtlijn en is geïmplementeerd in de...
2023D04406
Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register
daarmee verband houdende basisdelicten en terrorismefinanciering te onderzoeken of te vervolgen en criminele activa op te sporen en in beslag te nemen of te bevriezen en te confisqueren. Voor Nederland zijn deze autoriteiten aangewezen in het...
2023D01730
Stand van zaken omtrent de regulering van crypto's
op het gebied van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Deze vloeien voort uit de herziene vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) en zijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). MiCA bevat...
2022D55879