Zoekresultaten (2)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel
wordt welke groepen onder sanctiewettoezicht dienen te vallen gezien hun rol in het economische verkeer. Daarbij kan eventueel deels aansluiting gezocht worden bij de partijen die reeds onder toezicht staan in gevolge de Wet ter voorkoming...
2022D45562
De ontwikkelingen in Oekraïne
corruptie. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren moeten zij cliënten en transacties onderzoeken, met bijzondere aandacht voor personen met politieke of bestuurlijke posities en...
2014D07399