Zoekresultaten (7)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71)
door banken en betaalinstellingen. Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van signalen van discriminatie die het Ministerie van Financiën heeft ontvangen en een motie van het lid Azarkan (Denk).1 Hier wordt ook gekeken naar eventuele weigeringen...
2023D43837
Vervolgaanpak vakantieparken
Dit betekent dat particulieren onderling nog steeds contante betaling boven dit bedrag mogen accepteren. Een verbod tussen particulieren is niet opportuun, omdat contant geld een wettig betaalmiddel is en niet verboden kan worden. Wel kan de...
2023D29154
Reactie op het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over het verantwoordingsjaar 2020
de Ctfpp wijst erop dat de accountant van Forum voor Democratie (FvD) geen goedkeurende verklaring heeft afgegeven. De reden daarvoor is dat hij heeft aangegeven niet in staat te zijn om volledig invulling te geven aan...
2021D46628
Stand van zaken beleidsontwikkelingen burgerservicenummer
en naturauitvaartverzekeraars worden aangewezen als «derden» aan wie gegevens uit de BRP verstrekt mogen worden.11 Ook banken en notarissen worden aangewezen, zodat zij de BRP kunnen raadplegen bij het uitvoeren van het cliëntenonderzoek, in het kader...
2021D26115
Kabinetsreactie op het verkennende onderzoek "Blockchain en het recht"
anti-witwasrichtlijn (AMLD5) aan de Tweede Kamer aangeboden.14 Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiat valuta en aanbieders van bewaarportemonnees onder de reikwijdte van de Wet ter...
2019D52462
Uitrol publieke en private authenticatiemiddelen
die aan de pilot meedoen. Deze bijdrage is verdeeld over verschillende aanbieders. iDIN Bij de pilot met iDIN heeft geen controle van het wettelijke identiteitsdocument plaatsgevonden; dat is al eerder bij het openen van de bankrekening...
2016D15560
Preventie en bestrijding van corruptie
Preventie en bestrijding van corruptie. 11 OECD (2014), Foreign Bribery Report (http://www.oecd.org/corruption/oecd-foreign-briberyreport-9789264226616-en.htm) 12 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 34 000 VII, nr. 40 7 Door deze partijen zijn...
2015D09105