Zoekresultaten (172)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2017
70/EG van de Commissie. Uiterste implementatiedatum 26 juni 2017. Op 20 mei 2015 is de vierde EU anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees niveau regels zijn gesteld ter voorkoming van het...
2018D01587
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) november 2017
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) november 2017. Sri Lanka, Trinidad en Tobago en Tunesië. In totaal staan nu negen landen op deze lijst.9 De deelnemers van de Commissie meldplicht, waaronder alle toezichthouders voor...
2017D36385
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2017
mei 2015 is de vierde EU anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees niveau regels zijn gesteld ter voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor witwassen of financieren van terrorisme...
2017D29558
Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”
is, zoals reeds is toegelicht in de beantwoording van vraag 1, sprake indien er aanleiding bestaat om te veronderstellen dat een transactie verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Op grond van het Uitvoeringsbesluit...
2017D28962
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2017
Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie. Uiterste implementatiedatum 26 juni 2017. Op 20 mei 2015 is in de EU de vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees...
2017D21910
Stand van zaken implementatie richtlijnen eerste kwartaal 2017
de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/881 voor 5 juni 2017 zijn afgerond, waardoor de bepalingen tijdig in werking zullen treden. Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de...
2017D11496
Aanpak van belastingontduiking
betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding (vgl...
2017D01111
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 6 december 2016 (NIEUWE VERSIE)
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 6 december 2016 (NIEUWE VERSIE). Ik betwijfel of dat mogelijk is zonder aanpassing van de wet. Wanneer...
2016D47660
Ongewenste (buitenlandse) financiering van instellingen en activiteiten
Unit Nederland) De FIU-NL levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en opsporen van witwassen en terrorismefinanciering. Deze taak is neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van...
2016D47071
Verslag plenaire vergadering FATF oktober 2016
de toepassing van de FATF-aanbevelingen hierover vastgesteld. Deze guidance bevat aanvullende verduidelijkingen over de toepassing van bestaande eisen, die ook reeds gelden onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De FATF...
2016D47027
Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk)
omissies in de tekst kst-31477-17 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 31 477, nr. 17 1 Dit onderzoek is één van de voorbeelden van de wijze waarop DNB continu onderzoek doet naar...
2016D37541
Plannen van aanpak beleidsdoorlichtingen 2017
informatie en vertrouwen financiële producten kunnen afnemen. Het is voorts de taak van de Minister om de educatie van de burger op financieel gebied te bevorderen, naar een integer financieel stelsel met passende regelgeving in de...
2016D35022
Fiche: Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en de richtlijn vennootschapsrecht
Fiche: Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en de richtlijn vennootschapsrecht. Implicaties juridisch a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo) Ter implementatie van het voorstel van de Commissie zal...
2016D33619
Raadplegen gegevens ten behoeve van onderzoek terrorismebestrijding
en betaalrekeningen of centrale systemen voor ontsluiting van bankgegevens; – toegang door financiële inlichtingeneenheden tot de gegevens uit deze centrale registers of systemen en – intensievere gegevensuitwisseling tussen FIU’s. De vierde anti-witwasrichtlijn wordt geïmplementeerd in de...
2016D26754
Reactie op de verzoeken van de leden Koolmees en Merkies, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 5 en 12 april 2016, om een kabinetsreactie over de zogenoemde Panama Papers en om een kabinetsreactie op het bericht “dat ABN AMRO eigenaren van bedrijven in belastingparadijzen verhult”
financiële instellingen hebben om geldstromen te checken en wanneer gestopt zou moeten worden met het uitvoeren van betalingen. Zij vragen of daar in relatie tot de Panama Papers ook sprake van is geweest. Financiële instellingen zijn...
2016D19999