Zoekresultaten (172)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Informatieverstrekking over individuele financiële instellingen in het kader van integriteitstoezicht
ik zelf niet beschik over informatie met betrekking tot individuele financiële instellingen. DNB vergaart in het kader van haar toezicht informatie over individuele instellingen. De bevindingen van DNB in haar brief van 24 september jl. berusten...
2018D49428
Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit sluit aan bij de recent door de 1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl kst-31477-27 ISSN 0921 -...
2018D45765
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2018
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2018. In totaal staan nu acht landen op deze lijst.10 De deelnemers van de Commissie meldplicht, waaronder alle toezichthouders voor de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2018D41458
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2018
aangenomen. Deze richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees niveau regels zijn gesteld ter voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld of financieren van terrorisme.
2018D40110
Reactie op het artikel in de Trouw van 6 juni 2018 ‘Er blijft een achterdeur voor witwassers bestaan' en het artikel in De Groene Amsterdammer van 6 juni 2018 'Witwassen in een flexkantoor'
zelf verrichten of deze uitbesteden aan anderen. Voorts is bij het signaleren van transacties die verband kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering een belangrijke rol weggelegd voor de instellingen die onder de Wet ter voorkoming van...
2018D36078
Fiche: Richtlijn gebruik financiële informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten
zoals de ontnemingswetgeving, de wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit en de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Er wordt momenteel gewerkt aan de realisatie van een verwijzingsportaal bankgegevens (het nationale centrale register van bankrekeningen)...
2018D34293
Jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland over het jaar 2017
criminaliteit Nr. 200 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 mei 2018 Hierbij zend ik u, conform de memorie van toelichting bij artikel...
2018D29593
Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2018
Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2018. Deze verzoeken om aanvullende informatie vloeien voort uit de verplichtingen voor banken en andere financiële ondernemingen op grond van de Sanctiewet 1977 en de...
2018D26265
Voortgang van de totstandkoming van het register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register)
808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei...
2018D25843
Ontwerpbesluit houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)
te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie...
2018D23635
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving door banken
Nederlandse beleidskader ter voorkoming en bestrijding van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering. Al deze initiatieven dienen er toe de preventie en bestrijding van witwassen zo adequaat mogelijk vorm te geven. In...
2018D22775
Transparantie van geldstromen naar maatschappelijke organisaties en beperking van geldstromen vanuit onvrije landen
Haag, september 2008. 11 https://www.internetconsultatie.nl/publicatieplicht_stichtingen/details. 12 Zie voor nadere specificatie het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 13 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016...
2018D22322
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2018
deze tekortkomingen aan te pakken op basis van een actieplan dat is overeengekomen met de FATF en Moneyval, de regionale «zustervereniging» van de FATF waarvan Servië lid is. De deelnemers van de Commissie meldplicht, waaronder alle...
2018D21970
Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren (Kamerstuk 34808-12)
financiële ondernemingen en trustkantoren (Kamerstuk 34808-12). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie...
2018D17796
Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking
voor het verkrijgen van zekerheid vooraf zal ophogen.31 Daarvoor wordt aangesloten bij de eisen voor relevante substance zoals geïntroduceerd bij de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling.32 Het gaat hier om een loonsomeis van € 100.000...
2018D06694