Zoekresultaten (171)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Reactie op nadere adviezen over het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) (Kamerstuk 35447)
plan van aanpak witwassen De AP adviseert de noodzaak van de samenwerkingsverbanden FEC, RIEC’s en iCOV beter te motiveren in het licht van bestaande en aangekondigde maatregelen, met name het plan van aanpak witwassen. De...
2021D50817
Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)
Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). 65 1 instellingen of...
2021D49416
Reactie op het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over het verantwoordingsjaar 2020
de Ctfpp wijst erop dat de accountant van Forum voor Democratie (FvD) geen goedkeurende verklaring heeft afgegeven. De reden daarvoor is dat hij heeft aangegeven niet in staat te zijn om volledig invulling te geven aan...
2021D46628
Aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens berechting en detentie
de dekens, in samenwerking met de unit Financieel Toezicht Advocatuur, in 2021 een themaonderzoek uit naar de naleving van wet- en regelgeving inzake Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Verordening...
2021D44827
Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit
de wijziging van de Wwft BES en de fiscale verzamelwet 2021. De vier andere wetsvoorstellen bevinden zich in verschillende stadia.35 Zo zal het conceptwetsvoorstel plan van aanpak witwassen dit najaar aan uw Kamer worden aangeboden. Dit...
2021D44150
Kabinetsreactie op beleidsdoorlichting artikel 33 Veiligheid en Criminaliteitsbestrijding 2014-2019
onderzoek betrekt het WODC ook de effectiviteit van de huidige hoogte van de maximale strafmaten op witwassen. De Minister voor Rechtsbescherming en ik betrekken de uitkomsten van deze onderzoeken bij de vraag of en welke...
2021D41260
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2021
aanvaard in de Eerste Kamer en op 12 oktober jl. (Kamerstuk 35 783) gepubliceerd. De wet zal eind oktober in werking treden. Het implementatiebesluit, dat vanwege enkele grondslagen moest wachten op aanvaarding van de Implementatiewet door...
2021D40814
Fiche: Anti-witwasverordening (AMLR) en anti-witwasrichtlijn (AMLD6)
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en de Wet toezicht trustkantoren 2018, welke regels bevatten voor meldingsplichtige instellingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme, en regels omtrent het functioneren...
2021D35280
Fiche: Verordening betreffende bij geldovermaking te voegen informatie
6. Implicaties juridisch a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo) Het voorstel zal gevolgen hebben voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2021D35283
Fiche: Verordening ter oprichting AML Autoriteit
Fiche: Verordening ter oprichting AML Autoriteit. Implicaties juridisch a) Consequenties voor nationale en decentrale regelgeving en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo) Het voorstel zal gevolgen hebben voor de Wet ter voorkoming van...
2021D35282
Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen'
en proportioneel zijn om de 1 DNB Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) 2020, p. 23. 2 Kamerstuk 31 477, nr. 41. 3 Kamerstuk 27 863, nr. 94...
2021D32392
Spoedbevriezing
Zij verzamelt en analyseert ongebruikelijke transacties die door de banken en andere meldingsplichtige instellingen zijn gemeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ongebruikelijke transacties die door het hoofd...
2021D26447
Stand van zaken beleidsontwikkelingen burgerservicenummer
en naturauitvaartverzekeraars worden aangewezen als «derden» aan wie gegevens uit de BRP verstrekt mogen worden.11 Ook banken en notarissen worden aangewezen, zodat zij de BRP kunnen raadplegen bij het uitvoeren van het cliëntenonderzoek, in het kader...
2021D26115
Reactie op verzoek commissie over de brief van de heer L.H. inzake de beëindiging rekening relaties ABN AMRO op Curaçao en aangenomen motie Eilandsraad St. Eustatius
bij het overstappen naar een nieuwe betaalrekening om bepaalde transacties mee te verrichten, zoals het ontvangen van AOW of pensioen. 1 Op verzoek van de commissie worden alleen de initiatalen van de briefschrijver vermeld. 2 DNB...
2021D24690
Jaaroverzicht 2020 Financial Intelligence Unit-Nederland
FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analyseert deze meldingen en brengt transacties...
2021D22938