Zoekresultaten (171)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Versterking toezicht advocatuur
De LTA wordt als bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de toezichthoudende autoriteit voor de advocatuur. De LTA wordt verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving door advocaten van het bepaalde bij...
2022D37729
Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten
risico-gebaseerd is. Dit betekent dat de meeste inzet en aandacht uitgaat naar het aanpakken van de grootste witwasrisico’s. Dit geldt zowel voor poortwachters bij de uitvoering van het cliëntenonderzoek, als voor de aanpak van witwassen in...
2022D37509
Vierde voortgangsbrief Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
aan kunnen tonen de procedure voor een CLN of TIN in gang te hebben gezet. Volgens de NVB zijn er ook banken die daarbij aanvullende toetsen doen binnen de kaders van de Wet ter voorkoming van...
2022D33286
Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens
de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door niet-financiële beroepsgroepen als notarissen, advocaten en handelaren en het toezicht daarop. Zoals aangekondigd in mijn brief van 30 maart 2022 over...
2022D32899
Experiment gesloten coffeeshopketen
2 Kamerbrief van 8 september 2021, «Reactie op FD-artikel «Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risicos op witwassen», met kenmerk 2021-0000180721. 3 DNB Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en...
2022D30214
Contouren voor een visie op de politiefunctie
politie als de situatie daarom vraagt. Samenwerking met private partijen In het veiligheidsdomein in brede zin zijn vele voorbeelden van succesvolle samenwerking tussen de publieke en de private sector, bijvoorbeeld op het terrein van naleving van...
2022D29126
Voortgang aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting
betalingen aan advocaten en de optie om het in beginsel niet meer mogelijk te maken een ambtshalve toevoeging te weigeren. Het eerder aangekondigde thematische onderzoek van de lokaal dekens naar de naleving door strafrechtkantoren van de...
2022D24433
Drie rapporten met betrekking tot witwassen
hoge weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium. Appreciatie Ten aanzien van het grootste geïndiceerde witwasrisico in de vastgoed- en onroerendgoedsector merken wij op dat maatregelen zijn getroffen, die bijdragen aan het reduceren van dat specifieke risico. Zo is...
2022D21779
Uitvoering van de motie van de leden Van Toorenburg en Paternotte over bezien in hoeverre een toezichthouder meerwaarde kan hebben (Kamerstuk 35228-29)
om bijvoorbeeld een beschikking in te trekken, indien er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking mede zou worden gebruikt ten behoeve van (de ondersteuning van) terroristische activiteiten. De verlenging van deze wet is op 25 februari...
2022D17025
Stand van zaken subsidieregeling Coronabanen in de Zorg
met bewijsvoering, vaststelling en betaling. 4. 100%-controle vervangt steekproef: DUS-I controleert alle aanvragen onder de € 125.000, in plaats van een reguliere steekproefsgewijze 2 De FIU-Nederland is volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering...
2022D16110
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken
en relevante toezichthouders, te regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een bankrekening kunnen openen zonder dat banken repercussies vanuit de antiwitwas- en terrorismefinancieringswetgeving hoeven te vrezen en de Kamer binnen twee weken te informeren. Op...
2022D15777
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) maart 2022
4 maart jl. vond de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats. De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is...
2022D15927
Stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)
om discrepanties tussen de gegevens waarover zij zelf beschikken, en die in het UBO-register, te melden bij de KVK. Dit terugmeldmechanisme helpt foute gegevens op te sporen en draagt zo bij aan de kwaliteit van het...
2022D15187
Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen
het verkrijgen van een bankrekening. De banken zien bij deze telers belemmeringen om dienstverlening aan te bieden, voortvloeiend uit hun taken en verantwoordelijkheden vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Met betrokken...
2022D12338
Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering
instellingen bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) worden gemeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Private partijen als banken, crypto-aanbieders, betaaldienstverleners en trustkantoren hebben dan ook een...
2022D12536