Zoekresultaten (171)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Reactie op verzoek tot het leveren van feitelijke gegevens t.b.v. onderzoek naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld
Reactie op verzoek tot het leveren van feitelijke gegevens t.b.v. onderzoek naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. kst128739.2s.pdf. • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D11539
Derde nota van wijziging wetsvoorstel Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
van artikel 28 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering wordt in het eerste lid abusievelijk verwezen naar de bevoegdheid gegeven in datzelfde lid. Deze verwijzing moet op artikel 27, eerste lid van die...
2009D06075
Maatregel ter verbetering van het toezicht op stichtingen
jaarlijks contactmoment tussen stichtingen en het Handelsregister. Het bestuur van een stichting zal verplicht worden om de balans en staat van baten en lasten te ondertekenen, waarmee er een actueel beeld ontstaat van de samenstelling van...
2008D22276
Planningsbrief
van uitkomsten van twee onderzoeken naar het functioneren van het Bureau Financieel toezicht (BFT), te bezien welke maatregelen er nodig zijn om de mogelijkheden tot toezicht voor het BFT te verbeteren. Wijziging Wet identificatie bij dienstverlening...
2008D20934
Aanpak misbruik en criminaliteit rond vastgoed
dr. J. G. Kuijl RA van Universiteit Leiden. Tevens vindt een evaluatieonderzoek plaats door het WODC van het handhavingsinstrumentarium dat het BFT ter beschikking staat voor het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming...
2008D13161
Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Aan het cliëntenonderzoek in de Wft dient alsdan – door middel van adequaat beleid, procedures en...
2008D10344