Zoekresultaten (172)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Verslag plenaire vergadering FATF februari 2011
de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast zal bekeken worden hoe het systeem verder verbeterd kan worden. Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) De tekortkomingen in de WWFT...
2011D10952
Stand van zaken toezicht op juridische beroepen
uit te brengen. Dit advies zal ik betrekken bij mijn nader standpunt dat ik vervolgens, vanwege het verband met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme mede...
2010D52707
Informatie over de frauderisico’s bij de handel in emissierechten en de maatregelen die zijn genomen om deze risico’s te beperken
bij het Register. Ik werk met mijn collega van Financiën aan het invoeren van eisen voor andere dienstverleners op de markt voor spottransacties, zoals handelsplatforms en brokerkantoren. Dit zal vermoedelijk leiden tot een wetswijziging van de...
2010D52332
Brief houdende intrekking wetsvoorstel notaris in dienstbetrekking (30 350)
inmiddels bij uw Kamer aanhangige voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging...
2010D28471
Nadere informatie m.b.t. kansspelbeleid
dat De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs in haar hoedanigheid van toezichthouder heeft ingesteld naar de mate waarin Holland Casino voldoet aan het gestelde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het...
2010D19405
Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a.
Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a.. Folio tweede kamer. Op eerdere vragen, mede van de heer Bashir, heb ik al geantwoord dat indien een belastingadviseur of advocaat weet of vermoedt dat sprake is...
2010D05113
Betaalfaciliteiten voor coffeeshops en andere integriteitgevoelige sectoren
Betaalfaciliteiten voor coffeeshops en andere integriteitgevoelige sectoren. Deze zogenoemde customer due dilligence-regelgeving is nader uitgewerkt in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Bij coffeeshops worden mogelijke witwasrisico’s gezien Tweede Kamer der...
2010D02370
Brief t.g.v. antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van het wetgevingsoverleg op 15 januari 2009 inzake BES-wetgeving
wetten ter regulering van de financiële markten zoveel mogelijk in elkaar te schuiven. Aldus resulteren naar verwachting twee wetsvoorstellen – één op het terrein van de financiële markten en één gericht op het tegengaan van witwassen...
2010D02220
Voortgangsrapportage project Veiligheid begint bij Voorkomen
van Regionale Informatie- en Expertisecentra ingericht. Deze centra helpen en adviseren het lokale bestuur bij het nemen van bestuurlijke maatregelen, zoals de inzet van de Wet BIBOB. Verder wordt in 16 zogenoemde proeftuinen, onder andere op...
2009D53909
Reactie op de Zembla-uitzending over Nederland als belastingparadijs
Reactie op de Zembla-uitzending over Nederland als belastingparadijs. Folio tweede kamer. Ook doet Nederland volop mee aan internationale informatie-uitwisseling en fraudebestrijding. Bovendien heeft Nederland moderne integriteittoezichtwetgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren...
2009D52020
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers
professionals zoals belastingadviseurs, accountants en overige administratieve dienstverleners is het Bureau Financieel toezicht tevens belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (voorheen de Wet melding...
2009D43696
Stand van zaken aantal onderwerpen schuldhulpverlening
over het pakket primaire betaaldiensten. De banken die dit convenant hebben ondertekend hebben hiermee afgesproken dat iedere meerderjarige met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland en wiens identiteit conform de Wet ter voorkoming van witwassen...
2009D36377
Jaarverslag Ministerie van Financiën 2008
kredietinstellingen (niet-banken). 2 De Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) zijn per 1 augustus 2008 samengevoegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2009D23713
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008
afdracht loonbelasting en premievoor de volksverzekeringen WW Werkloosheidswet WWB Wet Werk en Bijstand Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme WWI Wonen, Wijken en Integratie WWIK Wet Werk en Inkomen Kunstenaars ZBO Zelfstandig...
2009D23717
Jaarverslag Ministerie van Justitie 2008
en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214) Stb. 2008, 302 01-08-2008 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Stb. 2008, 303 01-08-2008 Aanpassing van de Boeken...
2009D23706