Zoekresultaten (171)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassen
Veiligheid geven via een leidraad de onder toezicht staande instellingen nadere duiding en hulp bij de toepassing van de voor hen geldende eisen uit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hiermee voldoe...
2024D16655
Stand van zaken UBO-registers 2024
opvragen bij KVK. Dit blijft nadrukkelijk een overgangsregeling. Zodra de Wwft-instelling aangesloten is op de UBO-registers, geldt de wettelijke verplichting voor deze instellingen om zelf het UBO-register te raadplegen. Wwft-instellingen zijn verder op grond van artikel...
2024D15696
Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda
wordt gevonden. In dit licht is ook besloten een aantal niet-fiscale taken buiten de Belastingdienst te organiseren. De elders te organiseren taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2024D15459
Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018
te mitigeren: de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Deze wet is een aanvulling op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wtt 2018 trad op 1 januari 2019 in werking...
2024D06903
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid op 7 februari 2024
bijvoorbeeld de Kansspelautoriteit (Ksa) of De Nederlandsche Bank. Het wettelijk kader van waaruit toezicht wordt gehouden, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), is voor allen gelijk en daarmee eenduidig. Over de...
2024D04559
Stand van zaken Belastingdienst
Stand van zaken Belastingdienst. De uitgeplaatste taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, op de economische handhaving van een aantal andere wetten en voor een nieuwe (niet-fiscale) toezichtstaak in...
2024D04506
Reactie op wetgevingsbrief kansspelautoriteit
controledatabank – al dan niet gecombineerd in de GDT – mogen alleen gebruikt worden voor het toezicht op de naleving en de handhaving van de Wet op de kansspelen, de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2023D50972
Verslag jaarvergadering 2023 Wereldbank
de toekomstige onderhandelingen over de IDA21 middelenaanvulling. 4. Toezeggingen uit het Commissiedebat Acute situatie in Marokko en Libië van 25 september 2023 Conform mijn toezeggingen in te gaan op de gevolgen van de Wet ter voorkoming...
2023D48245
Appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71)
door banken en betaalinstellingen. Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van signalen van discriminatie die het Ministerie van Financiën heeft ontvangen en een motie van het lid Azarkan (Denk).1 Hier wordt ook gekeken naar eventuele weigeringen...
2023D43837
Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen
Beantwoording Autoriteit Persoonsgegevens Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op...
2023D40062
Herstel vertrouwen overheid en moslimgemeenschappen
genoemd in het Wetboek van Strafrecht. 14 Banken, notarissen en andere instellingen moeten op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voorkomen dat het financieel stelsel wordt gebruikt voor witwassen...
2023D37428
Vervolgaanpak vakantieparken
Dit betekent dat particulieren onderling nog steeds contante betaling boven dit bedrag mogen accepteren. Een verbod tussen particulieren is niet opportuun, omdat contant geld een wettig betaalmiddel is en niet verboden kan worden. Wel kan de...
2023D29154
Jaaroverzicht 2022 Financial Intelligence Unit-Nederland
macht en invloed in de samenleving, af. De Financial Intelligence Unit-Nederland (hierna: FIU-Nederland) vervult een belangrijke rol in deze aanpak. De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) namelijk...
2023D29288
Jaarrapportage 2022 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)
Jaarrapportage 2022 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Ik begrijp dat het cliëntenonderzoek dat banken dienen uit te voeren op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft), afhankelijk van...
2023D27229
Eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen
verplichtingen dat van toepassing is; 2) de complexiteit van individuele verplichtingen. Daarbij worden de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vaak genoemd. De onderzoekers stellen onder...
2023D26806