Zoekresultaten (1.693)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, [start_date], [end_date]
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 25 april 2024 (PDF)
Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 25 april 2024. Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 21 oktober 2022 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het...
2024D17361
Totaaloverzicht wetgeving Caribisch Nederland
Totaaloverzicht wetgeving Caribisch Nederland. BES Financiën Wet financiële markten BES Financiën Wet geldstelsel BES Financiën Wet inkomstenbelasting BES Financiën Wet loonbelasting BES Financiën Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES Financiën Havenbeveiligingswet BES...
2024D17308
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 25 april 2024
n.a.v. stemmingen d.d. 19 maart 2024] H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro...
2024D17263
Geconsolideerde wetteksten Wetsvoorstel verbetering beschikbaarheid jeugdzorg
de regels, vastgesteld krachtens de artikelen 36, derde lid37, eerste lid, 38, zevende lid, 40, vierde lid, en 4546; de Wet op het notarisambt, artikel 127, tweede lid; de Wet precursoren voor explosieven, de artikelen 4...
2024D17248
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 23 april 2024
n.a.v. stemmingen d.d. 19 maart 2024] H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro...
2024D16844
Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassen
Veiligheid geven via een leidraad de onder toezicht staande instellingen nadere duiding en hulp bij de toepassing van de voor hen geldende eisen uit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hiermee voldoe...
2024D16655
Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Regeling - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024282 (overheid.nl) • Uitvoeringsbesluit Wwft 2018: wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 - BWBR0041193 (overheid.nl) • Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D16658
Statistieken omtrent het anti-witwasbeleid
In 5 dossiers heeft mogelijk tuchtrechtelijke handhaving plaatsgevonden. totale omvang boetes €0 (2022) €0 (2021) Strafrechtketen FIU-Nederland De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen...
2024D16656
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 17
Uitvoeringswet datagovernanceverordening) – 36 446 (Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten...
2024D16127
Stand van zaken UBO-registers 2024
opvragen bij KVK. Dit blijft nadrukkelijk een overgangsregeling. Zodra de Wwft-instelling aangesloten is op de UBO-registers, geldt de wettelijke verplichting voor deze instellingen om zelf het UBO-register te raadplegen. Wwft-instellingen zijn verder op grond van artikel...
2024D15696
Conceptverslag Inzet algoritmes en data-ethiek
waarbij banken op basis van geautomatiseerde signalen onderzoek doen. Daarbij moet ik even tekstvast zijn. Dat zit namelijk in de portefeuille van de minister van Financiën. Daar ben ik dus niet dagelijks mee bezig. Poortwachters wat...
2024D16636
Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda
wordt gevonden. In dit licht is ook besloten een aantal niet-fiscale taken buiten de Belastingdienst te organiseren. De elders te organiseren taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2024D15459
Conceptverslag Discriminatie, racisme en mensenrechten
op het informeel onderwijs en ook op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Die wet hebben we hier in het parlement aangenomen om terrorismefinanciering te voorkomen. Ik vind het ingewikkeld dat...
2024D16562
Beantwoording specifieke vragen over gevolgen AMLpakket
nu in grote lijnen aangeven dat aangezien de meeste verplichtingen voor poortwachters ondergebracht zijn in de AML-verordening, die directe werking heeft, een groot deel van de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2024D15371
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 februari 2024, over Belastingdienst
de stand van zaken. Ik moet even op mijn spiekbriefje kijken. De uitgeplaatste taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, op de economische handhaving van een aantal andere wetten...
2024D06611