Zoekresultaten (259)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen
Antwoord op vragen van de leden Teeven en Remkes over onvoldoende rechtsbescherming tegen vervolging ter zake van witwassen in geval van vrijwillige verbetering door belastingplichtigen in situaties waarbij sprake is van belastingontduiking door het verzwijgen van legale inkomsten
sprake is van een vrijwillige verbetering in de zin van deze artikelen van de AWR. De belastingadviseur dient zich dan ook te houden aan zijn meldplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2009D14129
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Van der Linde over het bericht dat een Russische bank miljarden witwaste, ook via Nederlandse banken
hier correct hebben uitgevoerd? Antwoord 2, 3 Informatie over individuele instellingen is toezichtsvertrouwelijk. DNB kan deze informatie daarom niet delen, ook niet met uw Kamer of met mij. In algemene zin geldt het volgende. De Wet...
2019D13296
Antwoord op vragen van de leden Servaes en Klaver over het voorkomen van witwassen van Russische vermogens
oligarchen en hun bedrijven, zowel in Nederland als op EU-niveau? Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan dit verzoek? Antwoord 2 Hier is de huidige anti-witwaswetgeving relevant, met name de...
2014D16988
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Onderzoek witwas via geldautomaat’
betaalproducten, en zet zich onder meer in voor de veiligheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer. Daarnaast houdt DNB prudentieel en integriteitstoezicht (op grond van de Wft en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2017D08145
Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Nispen over het witwassen van miljarden euro’s door criminelen in Nederland
bedrijfsvoering te waarborgen en op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op effectieve wijze hun poortwachtersfunctie te vervullen om betrokkenheid bij witwassen, de onderliggende delicten en terrorismefinanciering te...
2018D60192
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht 'Maatregelen tegen witwassen weinig effectief'
Dit leidt ertoe dat de voornoemde instellingen in de toekomst verplicht worden om, gelijk de instellingen die al binnen de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, cliëntenonderzoek te...
2018D05397
Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegengaan van fraude en witwassen
worden ook aanbevelingen gedaan voor Nederland. Daarnaast vinden evaluaties op nationaal niveau plaats. Specifiek over de effecten van de maatregelen uit de implementatiewet van de vierde antiwitwasrichtlijn op instellingen die onder de Wet ter voorkoming van...
2022D03609
Uitstel beantwoording vragen over witwassen
bij een vrijwillige verbetering, verplicht is tot het doen van een melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) (een onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten en het Bureau van de Landelijk Officier van Justitie verantwoordelijk...
2009D09443
Antwoord op vragen van het lid Hammelburg over de miljoenenboete voor ABN AMRO vanwege ernstige langdurige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
DNB) op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)4? Antwoord 2 Met die uitspraak doel ik op de feiten en bevindingen die blijken uit het feitenrelaas naar aanleiding van...
2021D20067
Antwoord op vragen van de leden Diertens en Sneller over berichten dat Sint Maarten niet optreedt tegen witwassen
onderwerpen in een Rijkswet zou alleen in onderling overleg met alle landsdelen kunnen gebeuren. Hiervan is geen sprake geweest bij de invoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Vraag 5 Hoe...
2019D25565
De ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegengaan van fraude en witwassen.
te openen bij elke bank (tenzij er evident sprake is van terrorismefinanciering, fraude en dergelijke)? Vraag 10 Klopt het dat de implementatiewet van de vierde EU-antiwitwasrichtlijn (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2021D47449
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over witwassen via prepaid- en cadeaukaarten
en banken vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en dienen derhalve aan alle vereisten van deze wet te voldoen. Deze wettelijke vereisten houden onder meer in een gedegen cliëntenonderzoek...
2013D18157
Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Nispen over het achterblijven van het bestrijden van witwassen
de Europese anti-witwasrichtlijnen nadrukkelijk tot uitdrukking. Bovendien biedt de risicogebaseerde aanpak instellingen de ruimte om in geval van lager risico met minder verregaande maatregelen te volstaan. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)...
2017D14804
Het bericht ‘ING Bank wil niet verder met alFitrah vanwege transacties uit Koeweit’
de samenleving en dat alles in het werk moet worden gesteld om witwassen tegen te gaan?2 Vraag 3 Bent u het eens met de conclusie van ING Bank dat het verifiëren van contante transacties een wettelijke...
2018D21413
Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht 'Kunstmarkt schrikt van EU-regel tegen witwassen'
15.000 euro en bij een betaling met cash? Wat is de precieze reden dat het bedrag is verlaagd? Waarom is het onderscheid tussen cash en giraal komen te vervallen? Antwoord 2 Op grond van de Wet...
2018D34801