Zoekresultaten (1.824)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen, AMvB’s en beleidsnotities
Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen, AMvB’s en beleidsnotities. Wijziging Wet identificatie bij dienstverlening en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (31 237 en 31 238) De uitkomsten van de...
2008D20935
Beveiligingeisen ten aanzien van identificatie en authenticatie voor toegang zorgconsument tot het Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
grote dekking is niet te verwachten19 . 17 Percentage is afkomstig van de NVB 18 Deze wet is vervallen per 1 augustus 2008 en samen met de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet M19OT) opgegaan in...
2008D21517
Antwoord op vragen van de leden Teeven en Remkes inzake de onwenselijke samenloop van het doen van verbeterde aangifte voor de belastingen en het vervolgen van witwassen
en het daarmee samenhangende delict witwassen. Het openbaar ministerie besluit daarna over mogelijke strafrechtelijke vervolging ter zake van die feiten. Ad II In dit geval is er naast het feit dat legaal verkregen inkomsten worden...
2008D21769
Maatregel ter verbetering van het toezicht op stichtingen
jaarlijks contactmoment tussen stichtingen en het Handelsregister. Het bestuur van een stichting zal verplicht worden om de balans en staat van baten en lasten te ondertekenen, waarmee er een actueel beeld ontstaat van de samenstelling van...
2008D22276
31458, bijgewerkt t/m 8 (2e NvW d.d. 27 januari 2009)
eerste en tweede lid, 5:39, eerste lid, 5:40, 5:41, eerste en tweede lid, 5:42, 5:43, eerste en tweede lid, 5:48, derde tot en met achtste lid, 5:60, eerste lid, 5:62, eerste lid, of 5:64, eerste lid...
2008D18885
Het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits “Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders misbruikgevoelig”
Bent u voorts van mening dat het controleren van de identiteit van de aanvragers van de kaart door banken zou moeten plaatsvinden in plaats van door uitzendbureaus? Is binnen de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2009D03685
Antwoord op vragen van de leden Tang, Mei Li Vos en Bouwmeester over de dienstverlening van banken aan coffeeshops
is die banken dwingt om coffeeshops niet langer als klant te hebben? Antwoord vraag 3 In de relevante nationale en internationale wet- en regelgeving, in het bijzonder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en...
2009D04664
Derde nota van wijziging wetsvoorstel Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
van artikel 28 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering wordt in het eerste lid abusievelijk verwezen naar de bevoegdheid gegeven in datzelfde lid. Deze verwijzing moet op artikel 27, eerste lid van die...
2009D06075
31458 Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)
met vierde lid, 5:38, eerste en tweede lid, 5:39, eerste lid, 5:40, 5:41, eerste en tweede lid, 5:42, 5:43, eerste en tweede lid, 5:48, derde tot en met achtste lid, 5:60, eerste lid, 5:62, eerste lid...
2010D07945
31124, bijgewerkt t/m nr. 10 (derde NvW d.d 18 februari 2009)
Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Kamerstukken II 2007/08, 31 238, nr. 2) niet tot wet is of wordt verheven of, nadat...
2008D16310
Antwoord op vragen van de leden Van Hijum en Blanksma-van den Heuvel over het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits ‘Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders’
risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders’. Bent u voorts van mening dat het controleren van de identiteit van de aanvragers van de kaart door banken zou moeten plaatsvinden in plaats van door uitzendbureaus? Is binnen de Wet ter...
2009D08238
Het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits “Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders misbruikgevoelig”
Het artikel ‘Crimineel zoekt giraal geld’ en het bijbehorende artikel van de Spits “Betaalpas vol risico’s; Ultrascan; pinpas seizoenarbeiders misbruikgevoelig”. Op basis van artikel 10 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D08902
Uitstel beantwoording vragen over witwassen
bij een vrijwillige verbetering, verplicht is tot het doen van een melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) (een onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten en het Bureau van de Landelijk Officier van Justitie verantwoordelijk...
2009D09443
31124 Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb)
oktober 2007 ingediende voorstel van wet houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Kamerstukken II 2007/08, 31 238, nr...
2010D05819
Antwoord op vragen van de leden Joldersma, De Nerée tot Babberich en Van Haersma Buma inzake het opzeggen van betaalrekeningen aan coffeeshops
Antwoord op vragen van de leden Joldersma, De Nerée tot Babberich en Van Haersma Buma inzake het opzeggen van betaalrekeningen aan coffeeshops. Daarnaast dienen banken op grond van publiekrechtelijke regelgeving, in het bijzonder de Wet op...
2009D11177