Zoekresultaten (1.031)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken
Advies Raad van State en nader rapport
bijvoorbeeld artikel 10e, eerste lid, van de Sanctiewet 1977, de bijlage bij de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de bijlage bij de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de bijlage in het wetsvoorstel Wet ter voorkoming van witwassen...
2007D01540
Nota van wijziging
artikel 7 oud) en C (artikel 10 oud) voorzien in de situatie dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme later in werking treedt dan de Aanpassingswet vierde tranche Awb. Tweede Kamer, vergaderjaar...
2007D01288
Voorstel van Wet
41, eerste en tweede lid, 5:42, 5:43, eerste en tweede lid, 5:48, derde tot en met achtste lid, 5:60, eerste lid, 5:62, eerste lid, of 5:64, eerste lid. ARTIKEL VI De Wet ter voorkoming van witwassen...
2007D01538
Memorie van Toelichting
Inwerkingtreding van dit wetsvoorstel voorafgaande aan de inwerkingtreding van de vierde tranche is om die reden niet wenselijk. Bepaalde onderdelen van de wet kunnen later in werking treden afhankelijk van de inwerkingtreding van andere wetten waarvoor...
2007D01539
Rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke Transacties. Zoetermeer: eigen beheer. Financial Intelligence Unit Nederland (2006). Jaaroverzicht 2005 en vooruitblik 2006 Meldingen Ongebruikelijke transacties. Zoetermeer: eigen beheer. Financiën en Justitie (2007). Wet ter voorkoming van witwassen en...
2008D00968
Wetsvoorstel in voorbereiding; inzage banken in gba
in gba Ons kenmerk 08-Fin-B-37 Uw kenmerk - In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën d.d. 28 mei 2008 is gesproken over uw brief van 22 mei jl. (Kamerstuk 31238, nr. 8) inzake toezeggingen...
2007D06055
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"
bestaat er een aangifteplicht op grond van artikel 162 Sv, voor zover het gaat om een vermoeden van de in dit artikel opgenoemde strafbare feiten (met name ambtsmisdrijven). De wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2008D02777
Jaaroverzicht 2007
misdaad; in het bijzonder misdaden omtrent witwassen en de financiering van terrorisme. Dit doet de FIU-Nederland door het binnen het kader van de geldende wet- en regelgeving ter beschikking stellen van verzamelde, geregistreerde, bewerkte en...
2008D02780
inleiding en antwoorden en vragen
162 Sv, voor zover het gaat om een vermoeden van de in dit artikel opgenoemde strafbare feiten (met name ambtsmisdrijven). De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, die in de plaats treedt van...
2008D02779
Nota naar aanleiding van het verslag
en geconsolideerde jaarrekeningen) 31 270 25 augustus 2008 in werking getreden 2. Wijziging van de Wet identificatie dienstverlening (Wid) i.v.m. de uitvoering van de Richtlijn 2005/60/EG (Implementatie derde richtlijn witwassen) (herziening Wid)) 31 237 1...
2008D04558
Memorie van toelichting
V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat W WBSO Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk Wft Wet op het financieel toezicht WGT Wet inzake de Geldtransactiekantoren Wid Wet identificatie bij dienstverlening WOII Tweede Wereldoorlog WOZ Wet Onroerende Zaken...
2008D04825
Rapport van de werkgroep verwevenheid onder- en bovenwereld "Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld"
worden gemaakt van de MOT-informatie van de Financial Intelligence Unit. Er vinden momenteel beleidsevaluaties plaats inzake de plaats, invulling en werking van deze eenheid en het toezicht zoals dat is geregeld in de Wet ter voorkoming...
2008D10820
Onderzoeksresultaten “gegevens van de begunstigde”
Het achteraf navragen van deze gegevens van de begunstigde is omslachtig en kost te veel tijd. 2. België Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelstel voor het witwassen van...
2008D10345
Lijst van ingekomen stukken
Lijst van ingekomen stukken. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) - 31237-9 minister van Financiën, W.J. Bos - 15 oktober 2008 Rondgezonden en gepubliceerd 10...
2008D10903
Besluit
Boetewet) zijn de Pensioenwet, de Sanctiewet, de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht...
2008D12413