Zoekresultaten (1.833)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"
meer de notarissen en advocaten, het toezicht op de Wet MOT door het Bureau Financieel Toezicht, de overgang van een objectief meldsysteem naar een meer subjectief meldsysteem, de professionalisering en positionering van het MOT en de...
2008D02777
Memorie van toelichting
van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING...
2012D17964
Position paper TI-NL t.b.v. rondetafelgesprek Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen d.d. 26 januari 2023
te weinig kennis(deling) over hoe de voorgestelde maatregelen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering in de praktijk werken. Tentse lotzijn de structurele nalevingskosten van het wetsvoorstel enorm en de vraag is of de middelen zo op...
2023D02493
Drie rapporten met betrekking tot witwassen
hoge weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium. Appreciatie Ten aanzien van het grootste geïndiceerde witwasrisico in de vastgoed- en onroerendgoedsector merken wij op dat maatregelen zijn getroffen, die bijdragen aan het reduceren van dat specifieke risico. Zo is...
2022D21779
Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk)
omissies in de tekst kst-31477-17 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 31 477, nr. 17 1 Dit onderzoek is één van de voorbeelden van de wijze waarop DNB continu onderzoek doet naar...
2016D37541
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer
overzicht opgenomen van ontwikkelingen Zie ook het antwoord op vraag 3. Vraag 12 Heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voldoende aan 13 fte om het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2014D18933
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet plan van aanpak witwassen
s): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 16 februari 2023 Tijd: 16.00 uur Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving - minister van...
2023D02941
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet plan van aanpak witwassen
s): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 2 februari 2023 Tijd: 16.00 uur Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving - minister van...
2022D56106
Plenaire verslagen
31e vergadering, dinsdag 3 december 2019
31e vergadering, dinsdag 3 december 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Kiesrecht / Desinformatie en digitale inmenging; Functioneren rijksdienst; Elektronische publicaties; Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn; Sluiting;
Tweede herziene convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 13 december 2021 Reactie op verzoek...
2022D38795
Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen
van witwassen in den brede. Deze uitgangspunten zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en vloeien voort uit de internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF) en...
2023D20924
National Risk Assessment Terrorismefinanciering
EU-regelgeving (21) Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (17) Wet op het financieel toezicht (13) Financiering via virtuele valuta Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (34) ...
2017D38019
Voorstel van wet
f, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is belast met de uitvoering en handhaving van de bij of krachtens die wet gestelde regels door de instellingen, bedoeld in artikel 1a, vierde...
2017D29089
34198 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)
geld of het doen van criminele betalingen). Daartoe neemt het voorstel niet alleen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op in de bijlage bij de Adw,22 maar past het voorstel ook...
2015D17353
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Onderzoek witwas via geldautomaat’
betaalproducten, en zet zich onder meer in voor de veiligheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer. Daarnaast houdt DNB prudentieel en integriteitstoezicht (op grond van de Wft en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2017D08145