Zoekresultaten (1.823)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Bijlage plan van aanpak witwassen
voor witwassen en terrorismefinanciering als de strafbaarstelling van witwassen zijn neergelegd (in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES respectievelijk het Wetboek van Strafrecht BES). Ook op de BESeilanden heeft verbetering van...
2019D28410
Rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013
klanten kunnen identificeren in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft). Ook moeten zij transacties die op basis van indicatoren voortkomend uit de wwft als ongebruikelijk aan te merken...
2014D08294
Antwoord op vragen van de leden Teeven en Remkes over onvoldoende rechtsbescherming tegen vervolging ter zake van witwassen in geval van vrijwillige verbetering door belastingplichtigen in situaties waarbij sprake is van belastingontduiking door het verzwijgen van legale inkomsten
sprake is van een vrijwillige verbetering in de zin van deze artikelen van de AWR. De belastingadviseur dient zich dan ook te houden aan zijn meldplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2009D14129
Plenaire verslagen
39e vergadering, donderdag 19 december 2019
39e vergadering, donderdag 19 december 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Voortgang implementatie VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Interpellatie-Karabulut; Mijnbouw/Groningen; CBR; Personeel Defensie; Politie; Georganiseerde...
Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”
zal hoofdzakelijk leiden tot wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), als gevolg waarvan de risico gebaseerde aanpak in het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme nog meer dan...
2017D28962
Besluit van ..-..-.... houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)
lid, 33 en 34 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Artikel 9 In artikel 46, onderdeel e, van het Besluit basisregistratie personen wordt “artikel 24 van de Wet ter voorkoming van...
2018D23636
Reactie op verzoek commissie over de aanbevelingen van de wetenschapstoets op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten...
2023D05754
National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba
nader wordt toegelicht: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES; Wet financiële markten BES; Wetboek van Strafrecht BES; fiscale wetgeving. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2019D00736
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 september 2012, inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)
wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (33 237); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2012D35529
Vijfde herziene convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) Zaak: Brief regering...
2022D43163
Herziene convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 13 december 2021 Reactie op verzoek commissie...
2022D26378
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Van der Linde over het bericht dat een Russische bank miljarden witwaste, ook via Nederlandse banken
hier correct hebben uitgevoerd? Antwoord 2, 3 Informatie over individuele instellingen is toezichtsvertrouwelijk. DNB kan deze informatie daarom niet delen, ook niet met uw Kamer of met mij. In algemene zin geldt het volgende. De Wet...
2019D13296
Memorie van toelichting
behandeling van strafzaken in een rechtbank die van de zaak nog geen kennis heeft genomen. Deze mogelijkheid bestond ook reeds voor de invoering van de Wet hervorming herziening ten voordele (Stb. 2012, 275). Deze mogelijkheid is...
2023D11284
Antwoord op vragen van de leden Servaes en Klaver over het voorkomen van witwassen van Russische vermogens
oligarchen en hun bedrijven, zowel in Nederland als op EU-niveau? Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan dit verzoek? Antwoord 2 Hier is de huidige anti-witwaswetgeving relevant, met name de...
2014D16988
Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen'
belangrijk dat dit proces zorgvuldig gebeurt en met oog voor de klant. De maatregelen die banken nemen moeten proportioneel blijven en burgers en ondernemers niet onnodig in de problemen brengen. Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D32392