Zoekresultaten (1.833)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force februari 2020
van Zuid-Korea en van de Verenigde Arabische Emiraten voor de preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; • Jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De FATF heeft onder meer...
2020D11628
Bijlage 1: Zevende voortgangsrapportage Integrale aanpak jihadisme
m.u.z. van het UBO-register) is de afgelopen zomer in consultatie gebracht. De richtlijn is erop gericht het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering te voorkomen. Het streven is uiterlijk...
2016D43376
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2020
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2020. Richtlijnen die in het volgende kwartaal moeten worden geïmplementeerd om overschrijding te...
2021D04162
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force juni 2020
de toepassing van de in 2018 ingevoerde standaarden voor virtuele valuta en relevante dienstverleners en van de toepassing van de zogenoemde travel rule; • Een rapport aan de G20 over zogeheten stablecoins; • Jurisdicties met strategische...
2020D31653
Toezicht trustkantoren
TK 99 Toezicht trustkantoren Tweede Kamer dat trustkantoren die rol onvoldoende vervullen, zowel naar de letter als naar de geest van de wet. Daarom ligt deze wet, overigens na een zeer uitgebreide voorbereidingsperiode, ter...
2018D40918
Uitvoeringsrapportage Landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten 16 november 2022 – 15 februari 2023
in wet- en regelgeving, in ieder geval invoering Depositogarantiestelsel (DGS en modernisering resolutieraamwerk). Overzicht van welke wetgeving zou moeten worden aangepast, vervolgens aanpassing, besluitvorming en implementatie van de wetgeving. D.4.1 Aanpassing DGS en wetgeving rondom...
2023D14040
Antwoord op vragen van het lid Akerboom over de aangifte van de dochter van een vermoorde mensenrechtenactivist tegen de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (FMO)
en het oordeel daarin is aan de rechter. Om de rechtsgang niet te verstoren doe ik over de rol van FMO geen nadere uitspraken. Vanzelfsprekend vind ik het van groot belang dat FMO zich houdt aan...
2023D12302
Memorie van toelichting
internationaal concurrerende financiële markten en een integer financieel stelsel zijn essentieel en kenmerken zich doordat marktverstoringen worden voorkomen of opgelost, de financiële sector niet misbruikt wordt voor witwassen of de financiering van terrorisme en het betalingsverkeer...
2010D34416
Memorie van toelichting
blijkt dat er in Nederland naar schatting 40.000 woningen en 10.000 bedrijfspanden in 2019 permanent dan wel incidenteel zijn benut ter facilitering van de productie, handel en opslag van drugs, witwassen en illegale diensten. Onder de...
2022D23568
Onderzoek Belastingontwijking
over de belastingplichtige. Eventueel vraagt het team ook buitenlandse rulings op bij de belastingplichtige die de ruling in Nederland aanvraagt. Afwijzingsgronden rulingverzoeken De Belastingdienst wijst een rulingverzoek af als het verzoek inhoudelijk niet past binnen wet...
2021D13565
Voortgangsrapportage Contraterrorisme en -Extremisme
Financial Action Task Force (FATF) heeft in 2011 een evaluatierapport over Nederland aangenomen (opgesteld door de IMF), waarin aanbevelingen staan over het Nederlandse systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Naar aanleiding hiervan heeft de regering...
2012D27053
Tegenbegroting SP
afgeschaft (€ 50 mln.). overige besparingen • Pedagogie-les voor onderwijzers wordt afgeschaft Op grond van de wet SLOA vertellen pedagogen aan onderwijzers hoe zij les moeten geven. Deze uitgaven zijn totaal overbodig (€ 20 mln.). •...
2009D43624
Verslag van de Zitting 2016 (vierde deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa
verantwoordelijkheid omdat zij fungeren als rolmodel. Als zij zich schuldig maken aan belastingfraude mogen zij daar niet ongestraft mee wegkomen. Burgers hebben uiteraard het recht om, mits zij binnen de grenzen van de wet blijven, hun...
2016D48676
Brief aan de leden van het SBO over de nieuwe fase Strategisch Beraad Ondermijning
ministerie. De afgelopen jaren is vanuit mijn ministerie in samenwerking met diverse andere ministeries ook ingezet op andere maatregelen ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Zo is er een plan van aanpak witwassen met 49 maatregelen ontwikkeld...
2021D10794
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 6 december 2016 (NIEUWE VERSIE)
Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 6 december 2016 (NIEUWE VERSIE). Ik betwijfel of dat mogelijk is zonder aanpassing van de wet. Wanneer...
2016D47660