Zoekresultaten (1.823)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag
gepubliceerd op de website van de FATF.4 Jurisdicties met verhoogde risico’s De FATF publiceert twee lijsten waarop jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale beleid ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De eerste...
2019D44430
Position paper KVK t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Handelsregisterwet d.d. 11 april 2019
Position paper KVK t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Handelsregisterwet d.d. 11 april 2019. “Het registreren van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’) vsan vennootschappen en andere juridische entiteiten ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld...
2019D14289
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 9 en 10 maart 2023 (Kamerstuk 32317-824)
32 317, nr. 827 12 mogelijk verder in procedure te brengen. De voortgang van dit wetgevingstraject wordt op zichzelf niet beïnvloed door de lopende onderhandelingen over de herziening van de Richtlijn ter voorkoming en bestrijding van...
2023D11214
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2019
tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; • Rapport met goede voorbeelden ten aanzien van transparantie over uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten; • Initiatieven om het witwassen van financiële middelen voortkomend uit illegale...
2019D44426
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) maart 2022
4 maart jl. vond de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) plaats. De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is...
2022D15927
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force februari 2020
van Zuid-Korea en van de Verenigde Arabische Emiraten voor de preventie en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering; • Jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De FATF heeft onder meer...
2020D11628
Bijlage 1: Zevende voortgangsrapportage Integrale aanpak jihadisme
m.u.z. van het UBO-register) is de afgelopen zomer in consultatie gebracht. De richtlijn is erop gericht het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering te voorkomen. Het streven is uiterlijk...
2016D43376
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2020
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2020. Richtlijnen die in het volgende kwartaal moeten worden geïmplementeerd om overschrijding te...
2021D04162
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force juni 2020
de toepassing van de in 2018 ingevoerde standaarden voor virtuele valuta en relevante dienstverleners en van de toepassing van de zogenoemde travel rule; • Een rapport aan de G20 over zogeheten stablecoins; • Jurisdicties met strategische...
2020D31653
Toezicht trustkantoren
TK 99 Toezicht trustkantoren Tweede Kamer dat trustkantoren die rol onvoldoende vervullen, zowel naar de letter als naar de geest van de wet. Daarom ligt deze wet, overigens na een zeer uitgebreide voorbereidingsperiode, ter...
2018D40918
Uitvoeringsrapportage Landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten 16 november 2022 – 15 februari 2023
in wet- en regelgeving, in ieder geval invoering Depositogarantiestelsel (DGS en modernisering resolutieraamwerk). Overzicht van welke wetgeving zou moeten worden aangepast, vervolgens aanpassing, besluitvorming en implementatie van de wetgeving. D.4.1 Aanpassing DGS en wetgeving rondom...
2023D14040
Antwoord op vragen van het lid Akerboom over de aangifte van de dochter van een vermoorde mensenrechtenactivist tegen de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (FMO)
en het oordeel daarin is aan de rechter. Om de rechtsgang niet te verstoren doe ik over de rol van FMO geen nadere uitspraken. Vanzelfsprekend vind ik het van groot belang dat FMO zich houdt aan...
2023D12302
Memorie van toelichting
internationaal concurrerende financiële markten en een integer financieel stelsel zijn essentieel en kenmerken zich doordat marktverstoringen worden voorkomen of opgelost, de financiële sector niet misbruikt wordt voor witwassen of de financiering van terrorisme en het betalingsverkeer...
2010D34416
Memorie van toelichting
blijkt dat er in Nederland naar schatting 40.000 woningen en 10.000 bedrijfspanden in 2019 permanent dan wel incidenteel zijn benut ter facilitering van de productie, handel en opslag van drugs, witwassen en illegale diensten. Onder de...
2022D23568
Onderzoek Belastingontwijking
over de belastingplichtige. Eventueel vraagt het team ook buitenlandse rulings op bij de belastingplichtige die de ruling in Nederland aanvraagt. Afwijzingsgronden rulingverzoeken De Belastingdienst wijst een rulingverzoek af als het verzoek inhoudelijk niet past binnen wet...
2021D13565