Zoekresultaten (1.847)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Memorie van toelichting
richtlijn is in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) in nationale wetgeving omgezet, met als doel het gebruik van cryptoactiva voor illegale en criminele doeleinden te voorkomen. Er is in Nederland nog...
2024D11863
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
groepen instellingen DNB respectievelijk AFM toezicht houdt. Tevens is ten aanzien van het overgangsrecht verduidelijkt dat ook de verplichtingen uit de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering onverkort van...
2024D11871
Voorstel van wet
23j van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme gestelde regels, met dien verstande dat voor «de Nederlandsche Bank» «de Stichting Autoriteit Financiële Markten» wordt gelezen; b. hoofdstuk 4 van de Wet...
2024D11868
Koninklijke boodschap
Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de...
2024D11874
Memorie van toelichting
ARTIKEL II Dit betreft een technische wijziging van artikel 1, onder 2° van de Wet op de economische delicten (WED) onder de zinsnede de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Nu het registratieregime...
2024D11869
36526 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
no.2023002838, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet ter voorkoming van...
2024D11870
Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten
Mevrouw Michon-Derkzen vroeg: in welke situaties is het denkbaar dat informatie van banken over rechtspersonen wordt ingebracht? Banken zijn wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit. Deze verplichting komt voort uit...
2024D24926
Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten
Mevrouw Michon-Derkzen vroeg: in welke situaties is het denkbaar dat informatie van banken over rechtspersonen wordt ingebracht? Banken zijn wettelijk verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit. Deze verplichting komt voort uit...
2024D21569
Plenaire verslagen
55e vergadering, donderdag 21 maart 2024
55e vergadering, donderdag 21 maart 2024; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Milieuraad d.d. 25 maart 2024; Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Verzamelwet VWS 2023; Fraudebestrijding door DUO; EU-klimaatdoel 2040; Stemmingen...
Antwoord op vragen van het lid Van Eijk over het bericht ‘Frauderisico bij brievenbus-bv’s: ‘In Muiden 403 bedrijven op één adres’’
trustdienstverlening bijvoorbeeld plaatsvindt via domicilieverlening.6 Domicilieverlening valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en domicilieverleners zijn zodoende poortwachters van het financieel stelsel. Deze poortwachters dienen aan cliëntenonderzoek te doen. Tot...
2024D10862
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 februari 2024, over het Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen
plek bij elkaar te brengen, wat dan door de diverse instanties kan worden geraadpleegd? Kan zij toezeggen zich in te spannen om kleine verenigingen zonder werknemers vrij te stellen van bepaalde verplichtingen, zoals die in de...
2024D10614
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 19 maart 2024
maart 2024] H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van...
2024D10637
Evaluatierapport evaluatie actieplan NSOC
internationale handelsstromen is toegenomen. Aantallen in registratie Financiële dienstverleners MIT-lab – Geen ID: 46 I. De mate waarin via data beter zicht gekregen is op de verm financiële dienstverleners. Interviews/enquête J. Adviseren over regelgeving ter voorkoming...
2024D10223
Onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen. Rapportage nulmeting 2022
in de voorbereidende fase tegen enkele praktische knelpunten aan, waarvan de meest concrete is dat telers en coffeeshops in enkele gevallen geen bankrekeningen kunnen openen. Banken zien belemmeringen om diensten aan te bieden aan telers en...
2024D09924
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Deze leden vragen naar de ruimte voor innovaties in de financiële sector, bijvoorbeeld via een sandbox-regime, naast sterke handhaving zoals we kennen van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D09205