Zoekresultaten (1.842)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht 2018 - 2022
Daarnaast is het BFT toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor enkele specifieke beroepsgroepen, zoals notarissen, accountants en administratiekantoren. Wet op het notarisambt en Gerechtsdeurwaarderswet De...
2024D13952
Ontwerpbesluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
om gegevensverwerkingen ten behoeve van het Programma Terrorismefinanciering. Er is één nieuwe partij ten opzichte van de bestaande situatie: het Bureau Toezicht Wwft is toegevoegd als deelnemer (onderdeel b), omdat dit als een van de toezichthouders...
2024D13359
Beslisnota bij National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
september 2022. - Ambtelijke Commissie Aanpak Ondermijning (ACAO) - Commissie Meldplicht, met daarin onder meer (vertegenwoordigers van) meldplichtige instellingen voor witwassen en terrorismefinanciering (poortwachters) - Overleg van toezichthouders voor de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D13183
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf €3.000 en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2024D13182
National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
Rijksoverheid.nl • wetten.nl - Regeling - Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003) - BWBR0014656 (overheid.nl) • wetten.nl - Regeling - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024282 (overheid.nl) • What is corruption? -...
2024D13181
Uitgelicht
Commissiedebat over staatsdeelnemingen
behaald. NLFI benadrukt dat de Volksbank nog belangrijke uitdagingen moet aangaan, waaronder het diversifiëren van haar verdienmodel, het verbeteren van IT en kostenbeheersing. Tegelijkertijd heeft De Nederlandsche Bank (DNB) de Volksbank een aanwijzing gegeven vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 14
aanpak online kinderpornografisch materiaal) – 36 446 (Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen...
2024D12658
Plenaire verslagen
57e vergadering, woensdag 27 maart 2024
57e vergadering, woensdag 27 maart 2024; Opening; Mededelingen; Leraren; Toezicht en handhaving; Spoor; Landbouw, klimaat en voedsel; Mededelingen; Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap; Voortgang proces BFTK 2024-2028; Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie...
Lijst van ingekomen stukken
eigen bijdrage huurtoeslag (koopkrachtreparatie) - 36525 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge - 26 maart 2024 Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. Wijziging van de Wet ter...
2024D11924
Wetsvoorstellen
Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
Het wetsvoorstel heeft tot doel de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van de de reikwijdte van de...
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën
Commissie Financiën
Memorie van toelichting
richtlijn is in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) in nationale wetgeving omgezet, met als doel het gebruik van cryptoactiva voor illegale en criminele doeleinden te voorkomen. Er is in Nederland nog...
2024D11863
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
groepen instellingen DNB respectievelijk AFM toezicht houdt. Tevens is ten aanzien van het overgangsrecht verduidelijkt dat ook de verplichtingen uit de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering onverkort van...
2024D11871
Voorstel van wet
23j van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme gestelde regels, met dien verstande dat voor «de Nederlandsche Bank» «de Stichting Autoriteit Financiële Markten» wordt gelezen; b. hoofdstuk 4 van de Wet...
2024D11868
Koninklijke boodschap
Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de...
2024D11874