Zoekresultaten (1.842)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Het opzeggen van betaalrekeningen aan coffeeshops
dan wel zijn opgezegd. Of de desbetreffende bank in al die gevallen geoorloofd was om al dan niet een bancaire relatie te verbreken, wordt niet alleen beheerst door het publiekrecht, in het bijzonder de Wet op...
2009D11770
Het weigeren van bepaalde klanten door banken en het opzeggen van rekeningen
zodanige relatie te beëindigen. Daarnaast dienen banken op grond van publiekrechtelijke regelgeving, in het bijzonder de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (WWFT), beleid...
2009D11765
Reactie op verzoek tot het leveren van feitelijke gegevens t.b.v. onderzoek naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld
Reactie op verzoek tot het leveren van feitelijke gegevens t.b.v. onderzoek naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. kst128739.2s.pdf. • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D11539
Voorstel van wet
zesde en zevende lid» telkens vervangen door: de artikelen, 2, vierde, vijfde en zesde lid. ARTIKEL IV Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D12149
Memorie van toelichting
artikelen 1, aanhef en onderdeel d, en 2, tweede lid, van de Wgt). Artikel IV In verband met het bepaalde in artikel 92 van de richtlijn betaaldiensten dient de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2009D12142
Antwoord op vragen van de leden Teeven en Remkes over onvoldoende rechtsbescherming tegen vervolging ter zake van witwassen in geval van vrijwillige verbetering door belastingplichtigen in situaties waarbij sprake is van belastingontduiking door het verzwijgen van legale inkomsten
niet bekend is, zal ik het College van Procureurs-Generaal verzoeken een aanwijzing als bedoeld in artikel 130, lid 4,Wet RO te geven, inhoudende dat geen vervolging terzake van witwassen dient te worden ingesteld, indien sprake...
2009D14129
Afschrift van het door de Commissie van de Europese Gemeenschappen uitgebrachte met redenen omkleed advies over de Wet op de kansspelen
heeft in haar aanmaningsbrief noch in haar aanvullende aanmaningsbrief bestreden dat fraudebestrijding een dwingende reden van algemeen belang kan zijn. Evenmin heeft de Commissie bestreden dat de lidstaten strengere bepalingen ter voorkoming van het witwassen van...
2009D18462
Antwoord op vragen van het lid Heerts over het toezicht op notarissen
zal ook aandacht worden besteed aan de taken en bevoegdheden van het BFT, zowel op het terrein van het financiële toezicht als ook toezicht op het terrein van het Wet ter voorkoming van witwassen en financiering...
2009D18812
Memorie van Toelichting
artikel 2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001. In dit verband wordt gewezen op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, die op 1 augustus 2008 in werking is getreden. Volgens deze wet moet...
2009D19628
Publieke belangen en staatsdeelnemingen
worden geborgd door: – Wet op de Kansspelen – Beschikking Casinospelen 1996 – Besluit College van Toezicht op de Kansspelen – Kansspelenbesluit – Speelautomatenbesluit 2000 – Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D21373
Publieke belangen die worden betrokken bij beleid t.a.v. afzonderlijke deelnemingen
worden geborgd door: Wet op de Kansspelen Beschikking Casinospelen 1996 Besluit College van Toezicht op de Kansspelen Kansspelenbesluit Speelautomatenbesluit 2000 Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Publiek aandeelhouderschap Tweede Kamer, 2002-2003, 24036...
2009D21374
Memorie van toelichting
wordt dit een centraal begrip in de Wet controle op rechtspersonen. Tot slot wordt de verwijzing in onderdeel f (vaste gebruikers) geactualiseerd. Onderdeel B (artikel 2) Artikel 2, eerste lid, omschrijft de wettelijke taak van de...
2009D22682
Vermindering inhoudelijke nalevingskosten
40,5 mln 3.4.6 Financiën Het onderzoek naar onderwerpen in de financiële wetgeving had vooral betrekking op de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet inzake de geldtransactiekantoren/Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2009D22643
Jaarverslag Ministerie van Financiën 2008
kredietinstellingen (niet-banken). 2 De Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) zijn per 1 augustus 2008 samengevoegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2009D23713
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008
afdracht loonbelasting en premievoor de volksverzekeringen WW Werkloosheidswet WWB Wet Werk en Bijstand Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme WWI Wonen, Wijken en Integratie WWIK Wet Werk en Inkomen Kunstenaars ZBO Zelfstandig...
2009D23717