Zoekresultaten (1.784)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Tweede nota van wijziging
van toepassing worden. Onderhavige wijziging strekt ertoe artikel 3, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES hiermee in overeenstemming te brengen. De daarin opgenomen verwijzing naar de Wet politiegegevens is vergelijkbaar met de in...
2009D65820
Overzicht inwerkingtredingdata ministeriële regelingen met directe relevantie voor bedrijven en instellingen in 2009
bij toepassing van de regeling voor geruisloze terugkeer. ? 0,07 5 Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme In verband met de inwerkingtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2010D00017
antwoorden WGO BES-wetgeving
antwoorden WGO BES-wetgeving. Het is de bedoeling in het eindmodel de verschillende wetten ter regulering van de financiële markten zoveel mogelijk in elkaar te schuiven. Aldus resulteren naar verwachting twee wetsvoorstellen – één op het terrein...
2010D02221
Brief t.g.v. antwoorden op vragen, gesteld in de eerste termijn van het wetgevingsoverleg op 15 januari 2009 inzake BES-wetgeving
wetten ter regulering van de financiële markten zoveel mogelijk in elkaar te schuiven. Aldus resulteren naar verwachting twee wetsvoorstellen – één op het terrein van de financiële markten en één gericht op het tegengaan van witwassen...
2010D02220
Betaalfaciliteiten voor coffeeshops en andere integriteitgevoelige sectoren
Betaalfaciliteiten voor coffeeshops en andere integriteitgevoelige sectoren. Deze zogenoemde customer due dilligence-regelgeving is nader uitgewerkt in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Bij coffeeshops worden mogelijke witwasrisico’s gezien Tweede Kamer der...
2010D02370
Verslag
Verslag. Kan worden aangegeven op welke punten de nieuwe kaderwet gaat afwijken van onderhavig wetsvoorstel? De leden van de CDA-fractie constateren dat de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2010D04284
Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a.
Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a.. Op eerdere vragen, mede van de heer Bashir, heb ik al geantwoord dat indien een belastingadviseur of advocaat weet of vermoedt dat sprake is van zwart geld...
2010D05113
Rapport "Wet koop onroerende zaken; de evaluatie"
Rapport "Wet koop onroerende zaken; de evaluatie". Noemenswaardig is daarnaast de per 1 augustus 2008 in werking getreden Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Naast de meldplicht van artikel 7 lid...
2010D08778
Nota naar aanleiding van het verslag
van het meldpunt zal vanaf transitie worden vervuld door de Nederlandse Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL), die dezelfde taak in Nederland uitvoert op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2010D09001
Antwoord op vragen van het lid Vendrik over Holland Casino
ingevolge het nieuw wettelijk kader (de Wet melding ongebruikelijke transacties is per 1 augustus 2008 samengevoegd met de Wet identificatie bij dienstverlening tot de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme). Daarnaast wordt...
2010D09983
Download: Herziene agenda extra-procedurevergadering commissie Justitie (PDF)
Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers - 29911-33 Voorstel: Ter bespreking. Noot: De commissie heeft toentertijd besloten deze brief te...
2010D10370
Download: Besluitenlijst extra-procedurevergadering commissie Justitie (PDF)
Rapport Signaleren van fraude - 31388 Besluit: Controversieel verklaren. Volgcommissie(s): BZK, RU Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 17 september 2009 Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving...
2010D11144
31959, bijgewerkt t/m nr. 26 (Vijfde NvW d.d. 4 maart 2010)
om binnen een bij die aanwijzing te bepalen termijn een bepaalde gedragslijn te volgen aangaande: a. de ontwikkeling van interne procedures en controles ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme; b. de opleiding van...
2009D54223
Lijst van controversiële onderwerpen
inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers E. Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Wetsvoorstellen 1. 32 280 Samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp...
2010D11441
31959 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
toezichthouder kan degene die niet voldoet aan een ingevolge de artikelen 11 tot en met 13 op hem op rustende verplichting, door middel van een aanwijzing verplichten om binnen een bij die aanwijzing te bepalen termijn...
2010D14749