Zoekresultaten (1.707)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Memorie van toelichting
In artikel 3.1, onderdeel D, van de Aanpassingswet burgerservicenummer wordt artikel 52a van de AWR technisch aangepast aan de terminologie van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Artikel 52a van de AWR is echter met de inwerkingtreding...
2009D43304
Notitie Fiscaal boete- en strafrecht
van de informatieverplichtingen is daarom gewenst. De meldplicht van de adviseur Door de heer Bashir, lid van de Tweede Kamer, is mij tot slot gevraagd belastingadviseurs een meldplicht op te leggen, indien zij vermoeden dat sprake...
2009D43293
Memorie van toelichting
2009–2010, 32 123 hoofdstuk VI, nr. 2 242 WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Wrb Wet op de rechtsbijstand Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen WWI Wonen, Wijken en Integratie WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2009D43086
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Met een tijdige opsporing van criminele activiteiten kan tevens worden voorkomen dat de criminele gelden opnieuw worden geïnvesteerd. Ook mogelijke aanwending van criminele gelden ter verwerving van invloed in bedrijven die deel uitmaken...
2009D43108
Tegenbegroting SP
afgeschaft (€ 50 mln.). overige besparingen • Pedagogie-les voor onderwijzers wordt afgeschaft Op grond van de wet SLOA vertellen pedagogen aan onderwijzers hoe zij les moeten geven. Deze uitgaven zijn totaal overbodig (€ 20 mln.). •...
2009D43624
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers
professionals zoals belastingadviseurs, accountants en overige administratieve dienstverleners is het Bureau Financieel toezicht tevens belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (voorheen de Wet melding...
2009D43696
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht
beneficial owner VBTB Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Wft Wet op het financieel toezicht WID Wet identificatieplicht bij dienstverlening Wna Wet op het notarisambt WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WvSv Wetboek van Strafvordering WWFT Wet ter voorkoming...
2009D43699
Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers
Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers. Tuchtrechtelijke uitspraken ......................................................................................................96 8.3.5. Aard en zwaarte van de sanctionering
2009D43701
Download: Agenda procedurevergadering commissie Justitie 23 september 2009 (PDF)
Albayrak N. - 16 september 2009 Beveiliging van het verlof van tbs-gestelden - 2009Z16592 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg over tbs-onderwerpen op 11 november 2009. 6 23. Agendapunt: Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek...
2009D44112
Lijst van ingekomen stukken
en gepubliceerd Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers - 29911-33 staatssecretaris van Justitie, Albayrak N. - 17...
2009D44926
Download: Besluitenlijst commissie Justitie 23 september 2009 (PDF)
op 11 november 2009. 23. Agendapunt: Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers Zaak: Brief regering - staatssecretaris...
2009D45400
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010
ook niet gespecificeerd uit hoofde van welke wet deze worden opgelegd, dit kan op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn, maar ook basis van de Wet op het...
2009D45726
5e Herziene convo AO financieel-economische criminaliteit op 27 april 2011
handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers - 29911-33 Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven - 13 april 2011 Beleidsreactie op het evaluatierapport...
2009D46498
Verslag
Faillissementswet Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 036, nr. 8 2 – Wet handhaving consumentenbescherming – Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme – Wijziging van de wet toezicht trustkantoren Kan de regering voor elk...
2009D48473
Nota van wijziging
Nota van wijziging. Het gaat daarbij met name om de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet inzake geldtransactiekantoren (Wgt). Onderstaand worden de...
2009D49418